「一银打开金库让庆富搬钱」 诈贷案5人头公司五鬼搬运

庆富涉嫌利用人头公司诈贷施俊吉直指一银有重大疏失。(资料照/庆富造船提供)

记者张暐珩/综合报导

雷舰弊案风暴不断扩大,承揽的庆富造船厂不仅在与一银的联贷案中涉嫌诈贷,有49.33亿元流向五家可疑供应商,约有13亿汇回至庆富相关企业帐户。现在又爆出庆富副董事长陈伟志当时「直通总统府乔24亿」。行政院专案调查小组召集人、副院长施俊吉就曾坦言「我感觉一银就是打开金库,让庆富自己搬钱。」

施俊吉指出,联贷案总额205亿元,庆富涉及提供不实资料向一银诈贷49亿元流向五家可疑供应商,这5家「人头公司」分散在香港澳门新加坡等地,同时庆富还将13亿元资金从海外汇国内,受款人都是庆富公司相关企业及关系人。此等资金往来异常、流向不明,如涉及洗钱或其他不法交易,将由相关检察机关进行后续司法调查。

调查报告指出,庆富公司于104年1月至105年12月间共汇出25笔计1亿5805.3万美元(约台币49.33亿元)至5家供应商帐户,其资金流向说明如下:

甲. 汇至OCEAN KIRIN LIMITED澳门帐户7笔,金额计5715万美元。

乙. 汇至HARBOUR STAND LIMITED 澳门帐户5笔,金额计4455.5万美元。

丙. 汇至ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED 澳门及香港帐户5笔,金额计2851.5 万美元。

丁. 汇至L3 CAPITAL LIMITED 新加坡帐户6笔,金额计1763.3万美元。

戊. 汇至QING YU LIMITED香港帐户2笔,金额计1020万美元。

施俊吉甚至在记者会上坦言,「我感觉这家银行(一银)就是打开金库,让庆富自己搬钱」,也因此一银董事长兼第一金控董事长蔡庆年遭撤职。对于接任人选事宜;施俊吉说,新的人选在财政部提报人员后,行政院会核定,决定了会跟大家宣布。目前一银董座将由一银总经理美玲暂代,第一金董事长职务由总经理吴瑛暂代。