通讯行女老板兼当诈骗仲介 熟客惨被利用成洗钱共犯

高雄27岁手机行业者萧姓女子，涉嫌当诈骗集团中介遭警查获，依诈欺罪、洗钱防制法等罪嫌移送法办。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

萧女因同业关系与23岁陈姓男子结识，陈男却是集团收簿手，提供金融帐户给上游洗钱使用，遭警查获逮捕。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

高雄27岁手机行业者萧姓女子，因同业关系结识23岁陈姓男子，陈男私下却是诈骗集团「收簿手｣，怂恿萧女介绍急需用钱的客户，并交易其帐户，萧女能抽成获利。萧女见有利可图，立即媒合熟客宋男并获取报酬；同时高雄警方月前获报，有被害人遭假投资诈骗215万元至宋男帐户中，经警追查下锁定并逮捕萧女、陈男2人，全案依诈欺罪、洗钱防制法等罪嫌移送法办。

萧女、陈男均在凤山区开手机通讯行，也因同业结识彼此，但陈男私下却是诈骗集团收簿手，以每本1万5000元向急需用钱的人收购，提供给上游集团作为洗钱用。

今年5月间，陈男见萧女想赚快钱，怂恿她称只要由她介绍急需用钱的客户，并成功交易帐户，萧女便能获取5000元抽成，此时萧女熟客中宋姓男子正好急需用钱，萧女见有利可图，便向宋男与陈男媒合，借此获利。

同时，今年4月间陈男幕后诈骗集团架设假投资网站「MetaTTrade」，就有一名被害人在网站内投资美金外汇215万元，后续见获利想取回时，被网站客服以需预缴20％的所得税才许可出金等理由拖延，被害人惊觉遭诈向警方报案。

高雄市刑事警察大队5月间获报，根据被害人金流找到宋男，宋男称帐户经由萧女介绍卖给陈男使用，再循线追查下，9月底将萧女、陈男逮捕。

据了解，萧女向警方辩称仅介绍客户给陈男，并无获利坚持否认犯案；陈男则坦承是诈骗集团收簿手，帮集团搜集人头帐户供洗钱使用。全案依诈欺罪、洗钱防制法等罪嫌移送法办。后续警方除溯源追查陈男上游集团，也在掌握是否有其余被害人受骗。