超扯！一家5人全帮诈团洗钱 兄弟档落网嚣张比YA

涉嫌洗钱的兄弟档取完赃款遭警方逮捕，其中哥哥（左）在警方拍照存证时比YA，态度相当嚣张。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

警方循线逮捕洗钱共犯。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

兄弟档提领诈骗集团巨额赃款。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

高雄去年底一对王姓兄弟档自称虚拟货币商，向银行提领逾1亿元，遭行员起疑报警。警方获报展开追查，发现王姓兄弟档竟是洗钱集团首脑，循线将2人逮捕，并查获高姓兄弟档等7人共犯。据悉，初步至少有119人被害，不法所得约1200万元，王、高两兄弟档是姻亲关系，高姓兄弟姐姐也参与其中，一家5人都在洗钱，王姓兄弟档落网后还在警方面前比YA，态度十分嚣张，全案依洗钱、组织犯罪等罪嫌送办。

去年11月间，38、34岁王姓兄弟前往前金区中华三路、中正四路某银行，向行员提领超过1亿元现金，当时行员起疑遇诈报警，新兴分局警方获报到场，当时王姓兄弟档都自称是虚拟币商，才会一次提领大笔现金交易，员警当下就先做帐户纪录后，确认王姓兄弟不是被诈骗后就离去。

直到新兴分局陆续有接获不少被害者遭诈报案，并发现王姓兄弟档帐户有异常，于是立即与高雄市刑事警察大队科侦队成立专案小组，追查汇款交易明细资料发现，曾有高达119名被害人受诈骗款项辗转流入该帐户，于是马上报请高雄地检署检察官指挥侦办。

专案小组循线在当年12月间，前往某银行门口，逮捕正取完诈骗赃款的王姓兄弟档，并查扣200多万元赃款。然而王姓兄弟档落网后，哥哥居然不知悔改，还在警察拍照存证时，向镜头比YA，态度十分嚣张。

警方循线继续追查，发现王姓兄弟档还有多名共犯一同参与，将巨额赃款全数汇进洗钱水房存放，并换取等值的泰达币（USDT）。警方随后至今年3月间执行多次逮捕行动，破获藏身台北市住宅区洗钱水房，兵分多路逮捕32、31岁高姓兄弟档、34岁高姓兄弟姐姐、黄姓男子、丁姓男子、陈姓男子、林姓男子等7名共犯到案。

另外，警方也查获10支手机、2台笔记型电脑、点钞机、金融卡、帐户存折、现金赃款计612万8000元，泰达币计18万8791.8颗(价值约575万8000元)，不法所得共计约1188万6000元。

据悉，王姓兄弟中的哥哥娶高姓兄弟的姐姐，双方互为姻亲关系，却一同加入洗钱行列，让警方直摇头。全案依诈欺、洗钱防制法、《组织犯罪防制条例》等罪嫌，移送高雄地检署侦办；王姓兄弟中的哥哥、高姓兄弟3人由检察官复讯后，向高雄地方法院声请羁押获准，其余犯嫌则以5至15万元交保。

而高雄市警方屡破诈团案，最高检察署检察总长邢泰钊特地于昨日南下，嘉勉侦办人员辛劳，并于高雄地检署颁发奖状，肯定办案成果，并期许充分运用科技工具辅助侦查，严厉惩治诈骗集团。