知名交易所遭诈泰达币 犯罪集团4嫌遭羁押禁见

虚拟货币交易平台遭犯罪集团利用诈领大批泰达币，台北地院28日裁定主嫌陈寯楷等4人羁押禁见。（本报资料照片）

国外某知名虚拟货币交易平台出现漏洞，遭犯罪集团利用诈领大批泰达币（USDT），不法获利估计上千万元。台北地检署27日搜索约谈8人到案，检察官复讯后对主嫌陈寯楷等4人声押禁见，台北地院认为4人罪嫌重大，有勾串、灭证之虞，裁准羁押禁见2个月。

调查局日前接获交易平台报案，指有网路诈欺集团在去年底以李恩惠、张修豪、陈寯楷、赖俊宏4人名义申请4个帐号，王明郎等其他4名集团成员再利用4个帐号登入平台，利用平台更新的时间差漏洞，假藉交易泰达币名义，一再密集重复执行操作兑换、卖出、提领动作，溢领大批泰达币。

其中，李恩惠等人提领诈取的泰达币后，转进蔡姓男子经营的虚拟货币网路交易工作室，掩饰洗钱犯行，检调认为8人涉及涉嫌洗钱、妨害电脑使用、诈欺等罪，27日兵分9路发动搜索，约谈8人到案。

检察官复讯后，对陈寯楷、李恩惠、张修豪、林姓被告4人声押禁见，另谕令赖俊宏20万元交保，王明郎、林姓、卓姓3名被告则获请回。