台中非法博弈水房單月洗錢逾10億 警逮18人送辦

李姓男子及陈姓男子为首的犯罪集团成立洗钱水房，与非法博弈公司配合，协助赌客出入金收取手续费牟利，单月经手不法金流逾10亿元，台中检警日前破获，讯后起诉李、陈等18人。

台中市刑警大队今天表示，今年6、7月在台中市南屯区破获50岁刘姓男子等人架设的赌博机房，经营以「雷竞技」为名的赌博网站，提供中国地区赌客下注签赌，单日下注金额高达460万余元人民币（折合新台币约2000万元）。

检警扩大追查与此博弈机房配合的水房，发现30岁李姓男子以及33岁陈姓男子为首的犯罪集团，以「Hexin」、「YT PAY」等代号成立洗钱水房及工作群组，专门与非法博弈公司配合，协助赌客出入金以收取手续费牟利。

警方调查，他们以高额租金承租西屯区的豪华社区大楼作为洗钱水房藏匿处所，另又安排部分员工居家上班，避免团进团出引人侧目。

专案小组见时机成熟，先后对赌博机房及洗钱水房据点执行数波搜索，前后计拘提、传唤10多人到案，并查扣电脑主机一批、手机、监视器、银行帐户、6支高价名表等证物。

警方发现，李男、陈男成立多家空壳公司申办金融帐户，进行大量资金转帐及金融汇兑，期间吸引「克莱柏」、「财神」、「鑫金」、「皇家」、「达利」、「金大发」等名称约10数家网路博弈娱乐城上门寻求合作，单月经手不法金流即逾新台币10亿元，李男、陈男可获利近千万元，犹如小型金融机构。

台中地检署9月依刑法意图营利，供给赌博场所暨聚众赌博罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪，起诉李男、陈男及其他员工等18人，并声请扣押USDT虚拟币5万余颗（折合新台币约160万元）、Toyota Alphard休旅车1部等犯罪所得。

台中市刑警大队先前在南屯区查到赌博机房，后续扩大追查与该博弈机房配合的水房，日前成功在西屯区的豪华社区大楼破获以李姓、陈姓男子为首的犯罪集团非法博弈水房据点，查扣大批现金。图／民众提供