桓鼎將於11月20日召開臨股會 討論董事全面改選案

桓鼎-KY（5543）2日下午举行线上记者会，桓鼎表示，已于9月完成开曼群岛当地主管机关以及中华民国经济部商业司核可负责人变更登记，负责人已更改为庄宏伟，目前桓鼎整体经营以完全进入稳定状态，公司经营团队与董事会并将重心全力放在推动营运朝能源业务转型发展，创造全体利害关系人最大利益之目标。桓鼎收到董事张建智以公司小股东身分请求召开临时股东会，主要议案为讨论公司董事改选相关事宜，庄宏伟指出，在公司过半股权之主要股东支持下，为避免浪费公司及社会资源，将配合于11月20日召开临时股东会。

庄宏伟表示，公司经营团队拥有半数以上股权的股东支持下，持续朝「整合+创新」策略发展，全力进军绿色能源业务转型计划，背后考量来自桓鼎公司营运长期受到中国大陆内销金属建材业务拖累，董事张建智过去一手主导的业务计划也始终无法达到目标，分别在2022年亏损5,406万元、2023年亏损8,813万元，今年上半年亏损4,392万元，以桓鼎公司资本额3.93亿元来看，加总2022年至今年上半年亏损高达接近半个股本，凸显桓鼎公司股东对于转型提升股东权益的急迫性。

目前经营团队计划针对中国大陆金属建材业务盘点与优化，同步推进中国大陆资产活化规划等目标执行，而过去主导中国大陆业务的张建智也巧合地于此时请求召开临时股东会，背后的算盘可见一斑，也因此在公司过半主要股东的支持下，经营团队也将同意请求召开临时股东会，确保公司营运计划不再受到有心人士的刻意阻扰。

庄宏伟指出，旗下新型分散式储能墙系统 B.E.S.T （Buima Energy Storage Tile）产品已陆续于台湾、日本等地区取得良好业务实绩，加上智慧穿戴装置、交通工具等应用领域电池模组订单需求提振，今年上半年绿色能源及营造业务合计贡献获利4,800万元，其中今年累计前八月绿色能源业务销售年增13.41%水准，挹注集团整体营运良好动能。

此外，看好全球能源转型、强韧电网计划，桓鼎积极布局表后储能、光储解决方案商机，加上EV充电站建置需求不断增加，持续深化既有电动车充电站营运商业务合作，预计年底前完成荷兰、泰国示范案场启用，扩大当地业务拓展与市场宣传，同时亦陆续接获多家洽谈分散式储能墙应用合作契机，有望进一步堆叠绿色能源业务动能。

庄宏伟表示，桓鼎身为上市柜公司一员，政府及主管机关对于上市柜公司治理要求与期待越趋严谨，董事长受全体股东委任与期待，理应带领公司营运稳健良好发展，并创造全体股东权益为重，无奈过去三年在董事张建智的主导下，每年皆被主管机关发内控缺失函，全然视控股公司与大陆事业体遵循内控制度与公司治理如无物，最新2023年第十届公司治理评鉴结果排名掉到81％-100％的后段班，显示桓鼎在公司治理上仍有很大改进空间。

为全体股东最大利益及公司永续经营考量，经在职三分之二以上出席董事以及出席董事三分之二以上同意解任后解任前董事长张建智，并启动调整精进中国大陆金属建材业务、活化资产计划，而董事会收到张建智进行董事改选请求，令人怀疑其权位与利益考量意图，现今在桓鼎营运转型之际，公司经营团队应以提高股东权益回报、企业永续经营与完善落实公司治理为主要努力目标。