联名金管会发公文催缴保证金？证交所：这是诈骗

台湾证交所。(资料照片)

证交所接获投资人反应，近日收到金管会及证交所联名公文，表示因某外资证券机构帐户涉嫌洗钱及不当得利，其用户之证券帐户将暂停交易，投资人如欲提领资金，需缴纳20％保证金，以证明个人资金来源合法。证交所提醒投资人，此为不实资讯，千万别被骗了，金管会与证交所为不同机构，不会联合署名发布公文。

证交所指出，诈骗集团的诈财话术有：骗徒假冒市场管理单位，要投资人于三个交易日内尽速偿还投资人帐户资金(包括本金与获利)，惟依照金管会的要求，提领资金之投资人，需先缴纳交易帐户总金额之20％的保证金，待24小时审核之后，银行再将投资人交易帐户内的资金及保证金，一并划拨到投资人金融帐户。

证交所表示，许多非法交易平台或投资机构，常以「投资群组由专业分析师建立」、「推荐的个股稳赚不赔」、「买入特定个股，藉众人资金擡轿」、「加入付费会员，以获取独家消息与获利机会」等话术，借以博取民众信任及投入资金，随后并以虚假之高额获利，诱使投资人投入更多资金，当投资人想撤回资金时，再以各种理由拖延，最后，再假藉交易暂停、帐户冻结等名义，要求投资人再缴保证金，等于是再投入资金，当投资人汇入保证金后，往往就再也连络不上对方了。

目前金管会为加快证券期货相关不法案件的处理效率，已与内政部警政署刑事警察局建立即时联系窗口，并建置「防范非法证券期货业宣导专区」，汇整合法证券商、期货业、投信投顾业名单、非法态样及投资警讯等内容。券商公会、投信投顾公会网站亦已设置「国际投资警示专区」及「非法业者警示专区」。民众可至上开网站查询或电话咨询相关资讯，以确保投资安全。

证交所呼吁，当投资人对各项投资讯息有疑虑时，应致电165反诈骗咨询专线，或证券期货反诈骗咨询专线（02）2737-3434；并建议投资人，应回归最基本的投资方式，透过公开资讯观测站（https://mops.twse.com.tw/），了解公司的基本资讯、历年获利等。做自己的投资主人，才是最安全又长远的投资方式。