陆「雪松系」集团正式立案查处 涉非法吸金逾200亿人民币

广州市公安局7日公告，正式对大陆「雪松系」立案查处，涉嫌非法吸金逾200亿人民币。（shutterstock）

大陆经济侦查部门正式对「雪松系」集团涉及非法吸金立案。广州市公安局黄埔区分局7日下午发布《关于广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告》，对雪松控股旗下的广东圆方投资公司等，涉嫌非法吸收公众存款立案查处，已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。

据《证券时报》引述接近广州经侦人士透露，通告中所揭露的圆方投资只是涉案公司代表之一，许多涉案关联公司无法逐一列出，所以用「圆方投资等公司」代称，并透露公告中的张某就是雪松控股的实际控制人张劲。而黄埔公安分局的公告，意味着对「雪松系」公司涉嫌非法吸收公众存款案的「收网」。

近几年顶着「世界500强」光环的雪松控股，屡屡爆出涉嫌非法集资、爆雷事件。被质疑从2020年1月起，在雪松控股担保下，打着「供应链金融」幌子，假借各类金交所、产交所、伪金交所通路，有超过350档违规理财产品对自然人发售，总规模超过200亿元人民币。

但如今这些理财产品的兑付，陷入了全面停滞状态，让投资人追讨无门。据陆媒调查，这350多档理财产品背后，构筑的是一个庞大融资网路，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企，甚至还有涉嫌虚假的空转贸易之上。

另有知情者透露，从2022年下半年起，雪松实控人张劲即处于被「保护」状态，包括到公司开会，时刻都有公安人员便装陪同。同时经侦部门对雪松控股的其他高管的要求也是「随叫随到、定期报到」。