徐巧芯大姑涉洗钱案 北检今首度提讯厘清金流
徐巧芯大姑涉洗钱案,北检今首度提讯厘清金流。(中时资料照)
国民党立委徐巧芯的大姑刘向婕、大姑丈夫杜秉澄、友人林于伦3人涉嫌协助诈骗集团洗钱2500万,3人遭收押禁见,台北地检署今天(7日)上午首度提讯杜男,讯后还押,下午则提讯刘女、林男,厘清洗钱金流。
警方调查,刘向婕与人合作经营公关行销公司,另与丈夫杜秉澄开设「汉澄」稀土材料公司,杜为汉澄公司登记负责人。去年初,被害人指控遭诈骗,款项流入汉澄公司等相关帐户,刘向婕与杜秉澄曾被移送地检署,当时检察官认为证据不足,将杜、刘2人不起诉,但汉澄公司帐户被列为警示帐户。
之后,台北市刑大获报,诈团以「假投资」诈骗多名民众,赃款流入东霖公关公司,东霖的负责人,是在网路上频频对社会议题发声的补习班老师林于伦,警方报请北检检察官指挥侦办,怀疑林于伦受刘向婕指示,提供帐户协助收取赃款后,再由车手领线、转汇。
检警今年3月25日搜索、拘提刘、杜、林等人,查扣公司帐户存折、手机等证物,发现刘、杜等人讨论提汇转帐事宜,但刘、杜等人辩称只是在讨论购买虚拟币,但检察官不采信,依刘、杜、林3人涉犯诈欺、洗钱等罪嫌疑重大,且有勾串、再犯之虞等理由,声押禁见3人获准,另吴姓女被告获请回。