徐巧芯大姑夫妻涉助诈团 洗钱2700万「这3罪」起诉

徐巧芯的大姑刘向婕、大姑丈夫杜秉澄社协助诈骗集团洗钱2700多万元，检方依组织犯罪、加重诈欺、洗钱罪起诉刘向婕等4人。（中时资料照）

国民党立委徐巧芯的大姑刘向婕、大姑丈夫杜秉澄，成立后端水房，与助理吴沂珊、友人林于伦涉嫌以虚拟货币「回币」，协助诈骗集团洗钱2700多万元，造成53人受害，台北地检署今（17日）依组织犯罪、加重诈欺、洗钱罪起诉刘向婕等4人，并声请没收4人不法所得。

至于徐巧芯被大姑丈夫杜秉澄爆料泄漏潜舰声纹、收受回馈及内线交易3案，另基进党告发徐诈欺、图利、违反银行法，检方仍以「他案」侦办中。

起诉指出，杜秉澄去年3、4月与诈团主嫌「小老虎」等人勾结，担任控盘指挥，运作后端水房，指挥妻子刘向婕以LINE帐户「礼貌的小熊」、「幽默的小熊」作为工作机，配合前端水房制作对话纪录，产生虚假KYC资料，应付检警调查。

杜再招募友人林于伦提供其名下的东霖公关顾问公司帐户作为水房洗钱帐户，杜再指挥刘、林、吴3人以现金提领、跨行转汇将台币转换为虚拟货币，回存至前端水房指定钱包内，营造出以虚拟货币交易假象，总计杜男等人转汇洗钱金额共2701万6000元。

其中，杜、刘夫妇自每日洗钱交易金额获取3％不法利益、林获1％不法利益，吴女每月领取3万元薪水。

台北市刑大获报，诈团以「假投资」诈骗多名民众，赃款流入东霖公关公司，东霖的负责人，是在网路上频频对社会议题发声的补习班老师林于伦，警方报请北检检察官指挥侦办，怀疑林于伦受刘向婕指示，提供帐户协助收取赃款后，再由车手领线、转汇。

检警今年3月25日搜索、拘提刘、杜、林等人，查扣公司帐户存折、手机等证物，发现刘、杜等人讨论提汇转帐事宜，但刘、杜等人辩称只是在讨论购买虚拟币，但检察官不采信，依刘、杜、林3人涉犯诈欺、洗钱等罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞等理由，声押禁见3人获准，另吴沂珊获请回。