徐巧芯大姑劉向婕涉詐欺洗錢案否認犯罪 法官裁定再押3個月

立委徐巧芯大姑刘向婕、大姑丈夫杜秉澄涉成立水房与助理吴沂珊、友人林于伦以虚拟币协助诈团洗钱2700万元，刘女、杜、林侦查中羁押禁见，今天起诉移审，台北地院分案，随即召开5个小时羁押庭，裁定刘女、杜羁押禁见3月，林50万交保，限制住居、出境出海。

刘向婕羁押庭中否认犯罪，辩卖虚拟币会提供「165」反诈骗资讯，称自己确实在经营虚拟币买卖，但主要是杜秉澄在负责处理交易。

刘女说，公司会核对客户身分证件，了解是否买家为真实客户，譬如说有人拿了像50岁的照片来验证，实际年龄只有18岁却要交易200万元虚拟币，与常情不符，像这种有明显差别的买家，就会拒绝交易。

林于伦否认犯罪，辩检察官问讯时，才惊觉借帐户给杜秉澄、杜的钱可能不干净；林说，他担任补习班国文老师20年，收入稳定，不会冒险贪图1%佣金，是因刘女父亲是屏东基督教医院副院长，刘女家世好才相信刘女。

杜秉澄认罪，强调自己只是币商、不是诈欺集团，是被诈欺集团所诱导、操纵；杜坦承错误，表示绝对没有对被害人施以诈术。

杜还说，今年6月检方声请延押他，他在法庭曝光徐巧芯涉及国造潜舰声纹案、收受回扣贿赂案、内线交易案后，约6月12日前后5天左右，在看守所中午用餐即受到管理员要求特别安检，希望公权力可以处理。

检察官起诉，杜秉澄2023年3、4月与诈团主嫌「小老虎」等勾结担任控盘指挥，运作后端水房，刘向婕以LINE帐户「礼貌的小熊」、「幽默的小熊」作为工作机，配合前端水房制作对话纪录，产生虚假的KYC资料，应付检警调查。

杜秉澄招募林于伦提供名下的东霖公关顾问公司帐户作为水房洗钱帐户，再指挥刘向婕、林于伦、吴沂珊以现金提领、跨行转汇将台币换为虚拟货币，回存至前端水房指定的电子钱包，营造虚拟币交易的假象。

检方侦查认定，杜秉澄、刘向婕依每日洗钱交易总金额获取3%不法利益、林于伦获1%不法利益，吴沂珊每月领取3万元薪水，4人共涉及洗钱2701万6000元。

立委徐巧芯的大姑刘向婕（左四）涉组织犯罪、加重诈欺、洗钱起诉，今天移审。记者王圣藜／摄影