雲林偵破數億詐騙案 意外發現刑事局前副局長涉案...22人今起訴

云林地检署和调查站去年追查一起电讯公司涉及诈骗洗钱案，发现其中一家公司不法金流达4亿余元，虚拟钱包帐户的「泰达币」金流洗钱换算也多达7亿2仟多万，侦查过程发现会计师和律师涉案，甚至刑事局庄姓前副局长也被去集团聘为顾问，违返公务员旋转门条款，全案侦查终结，今天依犯罪组织、诈欺、泄密、钱防制法、公务员服务法等多项罪嫌，将多位公司负责人及侓师、会计师、庄姓前副局长共22人一并起诉。

云林地检署检察官黄薇洁指挥云林县虎尾分局、云林县调查站，去年起侦办一家电讯公司陈姓负责人（男，33岁）、一家数位创新公司潘姓负责人（男，40岁）、庄姓会计师事务所负责人（男，35岁）等人涉嫌诈欺、洗钱等行为。

检警调侦查过程中，意外发现刑事局姓前副局长（男，68岁）涉嫌违反公务员服务法旋转门条款，江姓、史姓、黄姓律师等人涉嫌泄密、湮灭刑事证据。

目前电讯公司陈姓、潘姓负责人今年3月间至今仍羁押中，庄姓前副局长60万元交保、三名律师则被以12万元至32万元不等交保，全案侦查终结，共22人分别以违反组织犯罪条例、商业会计法、泄密、隐匿他人刑事证据、加重诈欺、洗钱防制法、违反公务员服务法等罪嫌提起公诉。

检方指出，前因追查云林民众遭诈骗集团诈欺案，陆续破获车手集团、人头门号卡商及一家电讯公司制作俗称「黑莓卡」贩售予诈骗集团等不法组织。经持续追查，发现电讯公司陈姓负责人，自110年开始组织犯罪集团进行诈骗、洗钱，陈男为顺利洗钱，与其胞弟、堂妹、友人名义在国内、香港、新加坡、萨摩亚等地，设立29间人头公司，并申设金融帐号，作为洗钱的第3、4层帐户。

检方说，该集团陆续向收簿集团收购人头帐户，作为洗钱第1、2层帐户，诈骗得手后将赃款汇入第1层人头帐户，再层层转汇至第3、4层人头帐户，同时为掩饰不法金流，制作与人头公司间不实的交易纪录，再由多名员工前往金融机构，以临柜提款方式，每日将巨额诈欺赃款领出，以此方式隐匿不法所得。

检方指出，陈男为将不法金流洗白，透过会计师与交易所潘姓负责人于前年达成协议，将旗下公司不法赃款，全数购买该交易所的「泰达币」，以此隐匿不法金流。潘男并于前年2月间，以交易所名义聘雇庄姓会计师之父，即前刑事警察局庄姓副局长，以每月5万元顾问费聘任顾问，以其影响力，规避检警查缉，同时双方签订虚假契约，误导检调侦办方向，并串证统一说词，顺利解除被圈存的银行。

检警指出，陈男因大量不法诈欺，须仰赖律师协助，前年3月间，陆续聘3位律师加入组织，提供伪造证据给检警机关调查，并以担任币商说词，误导侦办，并泄漏侦查内容，以规避检警查缉。

今年检警共扣得不法现金200多万及泰达币6万多枚。经查，陈不从110年起不法金流多达4.4亿元；另外虚拟钱包帐户的泰达币金流经换算现金也多达7.2元，全案今天起诉并建请法院一并宣告没收不法所得并扣押陈男名下1栋房子及2笔土地。

云林检警调破获大宗的诈骗集团除电讯公司涉案，包括前刑事局副局长及律师与会计匠都涉案，全被并案起诉。记者陈雅玲／摄影

云林检警调破获大宗的诈骗集团除电讯公司涉案，包括前刑事局副局长及律师与会计匠都涉案，全被并案起诉。记者陈雅玲／翻摄