诈骗集团 将稳定币存于冷钱包
许多民众不了解虚拟货币市场,也被非法集团盯上,其中稳定币更是非法活动常见的工具之一,稳定币如泰达币USDT,因其与美元挂钩,能够保持相对稳定的价格波动,成为诈骗集团储存非法资金的主要选择。MaiCoin集团指出,许多诈骗集团将非法所得转为稳定币后,会优先存入冷钱包,以避免被线上平台发现并冻结资产。
相较于热钱包,冷钱包是离线储存在设备上,因此常见诈骗者被逮捕后,相关部门便可将这些冷钱包中的资产扣押,后续进行法拍。
币托集团指出,已与165反诈骗平台系统串接,可即时回复检调侦办诈欺犯罪所需之帐户持有人及相关交易资料;风控方面也以币托自行开发的自动化风控系统,针对可疑交易进行筛查、分析,近期成功阻拦好几起诈骗。
如上周系统自动侦测到一笔可疑提领并进行阻挡,经币托客服进一步询问,发现该会员欲将资金移转至假的交易所网站,且诈骗集团持续说服被害人购买新台币七位数以上的假币,以获得巨大报酬,历经数小时的沟通,终于成功让该会员至165报案。
HOYA BIT加密货币交易所强调,已引进自动化的eKYC和AML流程,加强数位身份识别和生物特征辨识的精确度和可靠性及效率;另大幅升级智慧交易监控系统,即时监控所有交易行为,透过AI和机器学习技术即时检测可疑交易,并于发现异样时,立即启动样态风险处置和加强尽职调查(EDD)程序处理。