4451万养内鬼林明佐！洗钱基地曝光　车库停宾利...3200万名表吸睛

▲调查局追查第三方平台帮九州集团洗钱，查扣3200万的查德米勒名表。（图／记者陈宏瑞摄）

记者陈宏瑞／高雄报导

台中地检署侦办九州博弈集团案，今日将主嫌陈政谷和前三线二星高阶警官林明佐等32人，依贪污、赌博等罪嫌起诉。而调查局追查九州集团管理的刚谷公司用其开发的第三方支付系统OnePaid提供给博弈集团、诈欺集团进行洗钱，查出洗钱金额高达430多亿，调查局航高站公布查扣第三方支付公司利用赃款购买名表、黄金、宾士大G、宾利、保时捷、法拉利名车等有价资产，金额高达41亿元，其中一只理查德米勒名银，拥有陀飞轮等复杂功能，整只表镶满钻石要价3200万，十分吸睛。

▲▼调查局追查第三方平台帮九州集团洗钱，查扣宾利、宾士大G等名车和大量现金。（图／记者陈宏瑞翻摄）

全案起因于2021年间侦办诈欺案，发现赃款流向台中市的刚谷公司，协请中检侦办，中检调查发现，刚谷公司隶属于九州集团，集团用自己开发的第三方支付系统OnePaid，提供给博弈集团及诈欺集团洗钱，法务部调查局航业调查处高雄调查站，也在下午公布针对第三方支付公司的查缉结果，共计查扣现金1亿5000万元，冻结帐户12亿元，扣押不动产价值约24亿元，豪车20辆及黄金、名酒等。

在航高站公布的查扣证物方面，除了价值258万的麦卡伦、台币7万多的白兰地路易十的名酒外，最吸睛的是市价3200万的理查德米勒名表，以及摆满一桌子的黄金、金项链，让专案人员瞠目结舌。

航高站调查专员许馨尹表示，本案犯罪手法是第三方支付公司提供赌博网站及诈欺集团金流服务，并协助以人头公司注册成为第三方支付的商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，该等虚拟帐号实则连结至第三方支付公司之实体帐户，等到款项汇入后，水房人员再拨款转入假商户之人头帐户，由赌博及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱，借此掩饰及隐匿犯罪所得，进行洗钱。

另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由该不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博奕及诈欺等犯行。

调查局追查第三方支付平台洗钱金流并调阅3000多等案关银行帐户资料，发现九洲集团将不法所得移转至集团旗下人头公司作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾，掩饰不法所得之来源及去向，进行跨境洗钱。