6万金融人员反诈训练 「警银」合作10个月阻诈62亿

刑事局表示,2023年7月开始,陆续与华南银行、第一银行、兆丰银行、台湾银行及富邦金控等多家金融机构,合作举办论坛、实体及线上视讯讲座。(刑事局提供)

刑事局指出,经统计,2023年1至10月金融机构「临柜关怀拦阻」金额达新台币62亿元,远超过2022年全年总金额42亿元,有效提升拦阻成效。刑事局预防科也表示,2023年7月开始,陆续与华南银行、第一银行、兆丰银行、台湾银行及富邦金控等多家金融机构,合作举办论坛、实体及线上视讯讲座,累计近6万名行员及银行业人士参加,全面强化金融机构行员关怀提问防范意识及技巧,降低民众受诈骗财产损失。

刑事局表示,诈骗集团手法层出不穷,透过举办关怀提问讲座,银行员可深入了解最新的诈骗犯罪手法、防范措施及应对策略,提升金警合作拦阻能力。

警方说,过去行员常遇到声称领取现金供「装潢」的案件,近来有改称「买黄金投资」的现象。

北市一名男子表示老家要装潢,欲汇款百万金额,经行员进一步关怀提问装潢是否有请设计师、工程预计何时完成时,男子却支支吾吾无法回答,行员立即通报员警到场,才发现男子在网路上点击假冒名人投资课程广告后,被引导进入诈骗集团Line投资群组,后续有自称是投资助理的人加入好友,称可以代操作投资,并指示男子至临柜汇款时刻意隐瞒汇款目的,经警方耐心说明这是诈骗话术后,男子才打消汇款念头。

另名女子则是在网路上看见投资黄金的广告,标榜「保证获利、稳赚不赔」,点击广告内容加入客服Line后,被引导至诈骗集团架设的假投资平台,女子陆续汇款近10万元至指定帐户,经警方通知该帐户已被列为警示帐户,才惊觉遭诈骗。

刑事局呼吁,诈骗集团利用金融机构的多元通路,以虚假讯息及常见诈骗手法诱骗民众交付财产或购买黄金投资,各金融业者除强化银行临柜拦阻效能外,未来也需加强旗下证券、期货、保险等通路管道反诈欺宣导,全面打造金融防护网,守护民众财产安全。

另外警方也提醒民众,请勿点击网路上来路不明的假投资广告,受邀进Line投资群组都是诈骗,若接获对方指示遇行员临柜关怀提问时刻意隐瞒汇(领)款目的,改以婚嫁、员工发薪资、生意周转、装潢工程款、房屋修缮等关键字向行员说明,也都是诈骗手法。