驳不实指控 国票金：重要人事案均须全体董事共同决议

国票金控。（黄琮渊摄）

针对耐斯集团不实指控，国票金控重申，外界有关本公司部份董事召开会前会之报导，系属臆测，并非事实。国票金针对重要议案如需要向董事进行沟通，办理说明会、座谈会等，均会向所有董事通知召集，应为董事会决议事项者，亦依法定程序召集董事会进行讨论，各相关单位或经营层，均从未通知或召开过所谓的「董事会前会」，如有部份个别董事私下交换意见，公司方面并无从规范，其交换意见，亦不具法律效力，纯属意见交流。公司重要人事案均须提报本公司董事会，由全体董事共同决议始生效力。

另外，国票金董事长、副董事长及总经理均无参与报导所称之讯息「群组」，如有部份个别董事私下讯息通联，均属个人隐私自由及个人资料保护范围，至于董事间之电话互动亦属其个人意见自由表达范围，本公司无由规范。

国票金总经理苏松辉说明，对于子公司高阶主管之绩效评核，系按其负责事业经营成果，订有相关绩效评核指标，由企划处等相关单位依据内部规定，进年度进行考核，考核结果除提供受评单位申复外，并提报经营发展委员会通过后，再提报董事会，程序严谨，同时参酌稽核报告及董事会意见，办理高阶主管之调迁及任免。国票金控去年度获利大幅衰减，其中创投子公司于111年呈现重大亏损，影响财务健全，针对曝险管理及财务纪律等问题，金控内部稽核多次提出缺失意见，参酌本公司近期董事会，部分独立董事及法人董事均提出严肃检讨建议，要求金控母公司应尽速督促改善，并采取积极措施，落实问责文化。

苏松辉亦表示，金控对于子公司经营负有管理责任，多次督促，尚未获明显改善，依据本公司「关系企业年度经营绩效评核办法」第15条，对于所派任之子公司董事之委任，得依公司法及金控法随时改派。本公司依内部评核程序，提请董事会决议通过改派法人代表，此项人事调任系属近期各家金控同业之业界常态。本公司为调整营运方针，业务发展需要改派董事代表人，以利调整营运结构及财务体质。

国票金为公开发行之上市公司，拥有23万名股东，旗下创投子公司为金控公司100％持有，并非特定股东所持有，对于特定董事对本案持不同意见，本公司均予以尊重。经营团队恪遵法令办理各项业务，本公司职员及资深主管均为公司重要资产，晋升考评，亦遵循内部规定，依照年资、考绩及资历办理，符合常规，如从业人员，因公务涉及司法事件，本公司除全力配合调查外，亦遵循国家刑事诉讼法第154条「被告未经审判证明有罪确定前，推定其为无罪」及世界人权宣言第十一条：「直到被证明有罪之前，我们都是清白的。」，依法保障其应有人权及劳动权益。