代操期货基金8年海捞11亿手法曝光 营业员等6人遭起诉

陈姓前期货营业员2013年至去年起，伙同非法代操业者，以代操期货、投资海外基金及透过国外交易平台投资期货名义，对外诈取资金，8年来吸取11亿元，新北地检署依银行法等罪，起诉陈男等6人。（蔡雯如摄）

陈姓前期货营业员2013年至去年起，伙同非法代操业者，以代操期货、投资海外基金及透过国外交易平台投资期货名义，对外诈取资金，8年来吸取11亿元，并将资金转往境外银行隐匿，新北地检署依银行法、诈欺、洗钱防制法、期货交易法、伪造文书、证券投资信托及顾问法等罪，起诉陈男等6人。

检警调查发现，陈男是群益期货公司前营业员，后来到康和期货担任业务襄理，目前是新加坡布莱克公司的登记负责人，他涉嫌与日盛期货公司林姓营业员、新加坡布莱克克实际负责人陈女勾结，长年以代操期货、投资海外基金及透过国外交易平台投资期货名义，欺骗投资人，并承诺期满可赎回本金，对投资人谎称将给付年利率10％至96％不等投资红利。

陈男等人也欺骗投资人汇款至海外就可赎回投资本金，两度诓骗投资人，2013年至去年间吸取11亿余元资金，为了掩饰不法资金，陈男等人将资金放在布莱克威尔公司、亨达外汇公司等境外银行帐户，再用现金提领或多层转汇支付给投资人，以此支付约定获利或偿还投资本金。

检警去年陆续接获被害人检举，新北地检署检肃黑金专组主任检察官洪三峰、检察官陈柏文今年10月间指挥台北市调处、台北市刑大共同侦办，声请搜索令前往多个县市搜索，查扣契约书、笔记本及电磁纪录等资料，并声扣陈女等人名下的银行帐户存款、有价证券及不动产，金额高达2880万元。

检方认为，陈男涉犯银行法、诈欺、洗钱防制法、期货交易法等罪嫌疑重大，有相当理由及事实认为有逃亡、勾串共犯、证人、湮灭证据及反复实施诈欺犯罪之虞，因此声押禁见获准获准，陈女则在监执行，其余被告分别交保3万元至15万元不等。