台中破获地下期货赌团 不法交易逾5亿 起诉6人

以杜姓男子为首的地下期货及证券集团，涉嫌以预测台股期货指数、上市公司股票涨跌等经营对赌业务，台中地检署近日依违反期货交易法与赌博罪起诉6人。（台中市调查处提供／潘虹恩台中传真）

以杜姓男子为首的地下期货及证券集团，涉嫌以预测台股期货指数、股票涨跌等方式经营对赌业务，客户囊括上班族、军公教、银行及证券公司人员等，近1年半来累计不法交易超过5.2亿元。调查局台中市调查处12日宣布破获此案，台中地检署依违反期货交易法与赌博罪起诉杜等6人。

经调查，59岁杜男2013年起先后在台中市西屯区、南区等3处民宅内设立地下期货及证券总营业处所，以预测台湾加权股价指数、美国道琼工业平均股价指数、那斯达克指数等，或是台湾上市、上柜公司股票涨跌等交易标的，进行下注对赌业务。

杜男并招揽廖姓女子等5位员工，化名「金凯瑞」、「魏德胜」、「杜德伟」，主打免事先入金、免交割款等招揽不特定大众成为会员，囊括上班族、军公教、工程师、自营商、银行行员及证券公司营业员等200多人；会员可自行透过「TT2」网路平台或电话、LINE联系廖等客服人员下注，下注1单位为200元。

客户亏损达一定金额，须依客服指示汇款至指定帐户，客户获利由客服汇款至客户指定帐户，交易透过第三方支付出、入金规避司法查缉。不过，若客户获利频繁，会遭客服注记「赢钱关闭」拒绝继续下单，若客户赌品不佳，则会注记「输不起、输会卢」，亦遭拒绝下单。

依现场查扣之帐册资料发现，2023年2月至2024年7月间，每月交易金额均逾千万元、累计不法交易金额计5亿2377万余元。检调7月搜索带回杜等6人，除现场查扣现金约184万元，另经台中地院准予扣押集团杜男名下9笔、市值总计6300余万元房地产，台中地检署近日依违反期货交易法与赌博罪起诉6人。