地下汇兑被骗 女移工接亲友电话险崩溃

诈骗集团假借第三方支付公司地下汇兑骗钱，以「快速、低手续费」优惠汇率为噱头。（台中市警察局提供／张妍溱台中传真）

透过第三方支付公司产生至超商缴费之序号，待外籍移工汇款后，诈团将现金全部领走。（台中市警察局提供／张妍溱台中传真）

台中市警方配合选前查缉不法金流，查获地下汇兑计7件12人、不法获利800多万元；洗钱金额达22亿686万4296元。（台中市警察局提供／张妍溱台中传真）

台中市警方配合选前查缉不法金流，查获诈骗集团假借第三方支付公司地下汇兑骗钱，以「快速、低手续费」优惠汇率为噱头，吸引有汇款需求的外籍移工交付金钱，被害人上百人，1名越南籍阮姓女移工知道血汗钱被骗，报案时差点哭出来，共查获7件12人、不法获利800多万元；另洗钱水房8件25人，涉嫌洗钱金额达22亿686万4296元。

刑大经济组专员施明志指出，警方获报假地下汇兑，诈骗于今年中破获诈骗外籍移工集团，经向上溯源不法所得流向，发现吴姓等4人之地下通汇集团，手法极为新颖，利用开设旅行社及贸易公司业务，进行地下汇兑骗钱，以合法掩护非法，规避警方查缉。

警方表示，这次所查缉的地下汇兑业者，主要以台湾与中国、越南、印尼及菲律宾间转汇居多，以合法掩护非法，例如，贸易、物流、人力仲介公司或第三方支付公司等行业，以利用为甲地交钱乙地取钱，却无「汇出」这个动作的诈骗方式，移工接到亲友电话告知「领不到钱」才知道血汗钱都被骗走。

施明志点出诈骗外籍移工「新型犯罪手法」，外籍移工委托海外通汇先由旅行社架设公司网页及设立手机app，并于脸书刊登广告招揽有通汇需求之移工申请会员，于需要汇款时透过第三方支付公司产生至超商缴费之序号，缴费完成后再透过旗下贸易公司处理至越南、印尼及菲律宾异地间之款项收付，规避查缉。

另防止境外资金利用透过地下汇兑方式，影响选举，警方强力查缉，查获包括，5件网拍卖场或1件脸书经营地下汇兑，并利用较高汇率的汇差赚取不法利益之个体户，亦有利用仓储物流业、仲介业等，暗中经营地下汇兑。

台中市政府警察局呼吁，对于「假借合法掩护非法」暗中从事地下汇兑及洗钱等不法者定会强力查缉，防堵贿选资金流窜，避免有不法分子将透过是类新兴手法将境外资金汇兑入台湾进而影响选情，有效净化选风。