帮知名网路成衣电商地下汇兑17亿 贸易公司9员工被诉

台北地检署

立捷公司负责人洪郁翔与姑姑洪春燕，成立多家贸易公司从事两岸间的地下汇兑，甚至替国内某知名大型网路成衣电商进行两岸汇兑，调查局估计5年汇兑17亿元，检调2021年约谈洪郁翔及员工到案，台北地检署4日依违反《银行法》等罪起诉洪郁翔、洪春燕及员工共9人。

调查局指出，洪郁翔与姑姑洪春燕分别是「协行」、「会临」、「泷鹏」、「立捷」、「速传」等多家贸易公司实际或登记负责人。

调查局怀疑，洪春燕姑侄明知依规定，未经主管机关核准，不得办理新台币与外币间的汇兑业务，竟从2014年1月起到2019年12月，以开设物流公司为掩护，在大陆设立营运据点，以2人及「协行」、「会临」、「泷鹏」、「立捷」、「速传」公司帐户，从事台湾与大陆间地下汇兑，从事两岸非法汇兑业务，其客户包括国内某家知名的大型网路成衣电商，调查局估计姑姪5年地下汇兑金额共约新台币17亿元。

北检2021年2月指挥调查局航业处兵分4路搜索、约谈洪郁翔、公司财务、提款员工共8人到案，讯后谕知洪郁翔等人各以5至20万元不等金额交保。