旅行社员工私营中韩柬埔寨地下汇兑 据点遍台经手逾2亿
刑事局侦七大队31日宣布破获台北市中山区某旅行社基层人员借着出国旅游之便从事地下汇兑，警方获报后展开追查，发现旅行社吴姓、赵姓男子利用工作出国之便与收款车手合作经营中国大陆、柬埔寨、韩国等地的地下汇兑工作，警方怀疑该地下汇兑集团与诈骗、博弈集团成员配合洗钱，粗估经手汇兑金额超过新台币2亿元。
▲警方逮捕涉嫌经营地下汇兑的旅行社相关从业人员。（图／记者张君豪翻摄）
▲警方逮捕涉嫌经营地下汇兑的旅行社相关从业人员。（图／记者张君豪翻摄）
刑事局获报后，与北市刑大侦三队、大安、内湖警分局侦查队，新北市刑大侦八队、台中警四分局侦查队、嘉义市刑大、第二分局侦查队，高雄警左营分局侦查队组成专案小组展开调查。
警方报请士林地检署爱股检察官指挥，经数月之搜证后，侦知犯嫌旅行社吴姓员工等人在外有专门收款车手配合，从2018年起经营地下汇兑业务，专门提供柬埔寨、韩国等地台商、服饰商提供异地汇兑款项，他们利用向地下汇兑客户收款，再透过境外、境内之银行帐户或现金之资金转汇，协助客户转换台湾与韩国、大陆、柬埔寨等地资金，经手金额高达新台币2亿元左右。
专案小组7月29日由检察官指挥同步在台北、新北、桃园、台中、嘉义、台南高雄市等多地同步拘提吴嫌等11人到案，并查扣新台币现金100万元、手机8支、汇兑纪录单据等赃证物，询后将吴男等11人以涉嫌违反银行法等罪嫌，解送台湾士林地方检察署侦办、讯后遭检方裁定3万到10万元不等金额交保。
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