老手自立门户专办「台菲地下汇兑」 2女7年经手10亿
▲检调查获颜姓、林姓2名女子涉嫌长期从事台菲地下汇兑，7年经手逾10亿元。（图／取自免费图库Pixabay）
记者刘昌松／台北报导检调为防止外资介入2020年大选，监控发现曾受雇担任地下通汇业务的颜姓女子，涉嫌从2012年起自立门户，找来有赌博前科的林姓女子，经营台湾与菲律宾之间的地下汇兑业务，至今经手逾10亿元，涉嫌违反《银行法》，台北地检署4日指挥调查局兵分3路搜索，并约谈2女到案。据了解，台湾籍的颜姓女子在菲律宾出身，因为拥有绝佳的地缘关系，在10多年前就曾受雇于人，从事台湾与菲律宾之间的地下汇兑业务，2003年间还因此被依违反《银行法》判刑确定。因近年政府力推新南向，通汇需求居高不下，颜女即使被判刑后，仍离不开本行，甚至自立门户，和林姓女子合伙，取得外籍人士的帐户，让客户在台湾汇入新台币后，再透过菲律宾业者，将菲国披索汇进客户指定的海外帐户，2女则从中抽佣赚取暴利。
检调初步搜证估算，颜女和林女从2012年至今，经手汇兑逾10亿元，检察官陈立儒4日指挥调查局台北市调处，前往2女住处等3个地方展开搜索，并约谈2女以及2名证人到案厘清案情。
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