「6年经手30亿元」 服饰公司挂羊头卖狗肉经营地下汇兑
▲萧姓男子涉嫌以经营服饰贸易为名,从事地下汇兑业务,6年经手30亿元。(示意图为资料照/记者柳名耕摄)
台北三可国际等2间公司的萧姓负责人,涉嫌从2013年间开始,挂羊头卖狗肉,以经营服饰贸易为幌子,实际上经营两岸地下汇兑,至今经手金额已达新台币30亿元,台北地检署22日指挥台北市调处,兵分4路,前往搜索萧的住处与公司,并约谈他和另名地下汇兑个体户游姓女子等人,全案朝违反《银行法》方向侦办。
检调22日是会同国税局人员一同前往稽查,怀疑萧男涉嫌以经营服饰贸易当幌子,实际上从事地下汇兑营利,疑似从2013年10月间起,帮多家台商处理人民币与新台币汇兑业务,至今经手约30亿元新台币。
另外,办案人员发现,萧和游姓女子有资金往来,追查怀疑游是地下汇兑个体户,2人合作经手约2亿元新台币的非法汇兑,在搜证告一段或后,检调22日会同国税局前往稽查、搜索萧名下2间公司、萧及游女住处,并以被告身分约谈萧、游等3名被告及3名证人。
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