澳门台湾地下汇兑检扣30亿 主嫌王延生声押
一家港商台湾分公司涉嫌以「澳门交易、台湾清算」方式,与澳门数家赌场合作,办理地下汇兑,检调9日搜索并查扣30亿元,并约谈负责人王延生,讯后将王男声请羁押禁见。
一家香港商台湾分公司王姓负责人等人,从民国98年间起,与澳门地区数个赌场合作,在台湾招揽赌客赴澳门赌博,因赌客携带现金入出境均有额度限制,因此以「澳门交易、台湾清算」方式,从事地下汇兑业务。检方指出,这间分公司总计在台期间向赌客收取的现金约新台币52亿元,王姓负责人等人涉及违反银行法等罪嫌。
调查局9日兵分6路前往台北、台中及高雄等地,搜索公司办公室及王姓负责人等人住居地,扣得数个帐户,总计30亿元,并约谈王姓负责人等11人到案,晚间陆续移送北检复讯。
检察官复讯后,认定王延生犯罪嫌疑重大,有逃亡及串证之虞,向台北地方法院声请羁押禁见;案实际不法所得金额,仍在计算中,检方指出,若不法所得逾亿元,涉案被告将面临7年以上有期徒刑。另外,被列为被告的公司前任女负责人,因人在国外,并未到案,检调将择期传唤。