每月地下汇兑4亿 嫌爽开「大牛」重起炉灶被逮

除暴特勤队在中山区破门攻坚地下汇兑据点。(翻摄照片／林郁平台北传真)

警方查扣现金22万余元、约21万元的外币、电脑、手机及银行存折等赃证物。(林郁平摄)

警方将高嫌等6人依银行法、洗钱等罪嫌移送法办。(翻摄照片／林郁平台北传真)

28岁高姓男子，今年3月遭刑事局查获在内湖科学园区开设贸易公司为幌子，实际从事地下汇兑，高男缴回约700万元不法所得，撤销羁押后，6月间又重起炉灶，刑事局侦查第九大队与高雄市刑大、北市南港分局及桃园市刑大共组专案小组，报请士林地检署检察官林伯文指挥侦办，将高男等6嫌拘提到案，高及另名池嫌遭检方声押获准。

警方调查，高嫌提供大陆人头帐户供客户进行人民币转帐，再将等值的台币以现金交给客户，从中收取1％手续费，该集团单日经手汇兑金额最高达1亿3000万余元，单日净利最高达100万余元，经统计单月经手金额超过4亿元，初步统计不法获利高达1000万元。

该集团为躲避查缉，每个月更换据点，在北市信义区社区大楼、中山区公寓都有汇兑据点，并利用35岁陈姓女子在松山区经营的彩券行当中继站，作为客户交收寄放汇兑水钱的地点之一。

警方前往搜索，查扣价值1500万元的蓝宝坚尼「大牛」超跑、保时捷、ALPHARD、丰田86等4辆名车、现金22万余元、约21万元的外币、电脑、手机及银行存折等赃证物。询后依银行法、洗钱等罪嫌移送法办。