3超跑代步!地下汇兑每月洗4亿藏科学园区 6男用假人头转帐…抽佣1千万
刑事局日前接获线报,1名男子涉嫌提供大陆帐户进行人民币转帐,再以等值的台币转入对方台湾帐户,而每笔交易抽取不到1%左右的手续费,而每日汇兑金额高达1亿3千万元,获利高达百万元,警方23日上门攻坚逮人。
警方调查,涉嫌从事地下汇兑的高姓男子等6人,2019年3月曾遭查获从事地下汇兑等不法情事,6月后又重起炉灶,并提供大陆人头帐户让不特定人士汇钱,再以等值的新台币交给对方,并从中抽取不到1%左右的手续费。
▲警方发现嫌犯单笔抽取1%左右的手续费,单月下来可赚取1千万元的酬劳。(图/记者邱中岳翻摄)
警方表示,高嫌从事的地下汇兑集团单日最多经手的汇兑金额高达1亿3千万元新台币,每天获利高达1百万元左右,每个月经手超过4亿元新台币,初估不法获利高达1千多万。警方讯后将6人依银行法、洗钱防制法等罪嫌送办。
▲警方攻坚后在现场发现22万元新台币以及等值新台币21万元的多国货币。(图/记者邱中岳翻摄)
警方指出,高嫌等人为了躲避警方追查,每个月都会更换藏匿地点,其中包括社区大楼以及民宿等都是躲藏地点,甚至还会找特定的彩卷行作掩护,提供客户交收汇兑的地点,警方也当场查扣蓝宝坚尼、保时捷等名车,并查获22万元新台币以及约等值于21万元的多国货币。
▲警方发现有不法分子从事地下汇兑,23日发动攻坚逮人。(图/记者邱中岳翻摄)
警方强调,刑事局为了打击组织、诈欺以及赌博等犯罪,也将持续针对地下汇兑业者加强查缉,也呼吁不法分子,切勿贪图犯罪利润从事地下汇兑,否则恐将面临3年以上10年以下有期徒刑,得并科新台币1亿元以下罚金。
【其他新闻】