地下汇兑集团1年创50亿金流 花1千万住遍北市五星饭店
警政署与高检署从9月15日至30日间实施「扫荡地下汇兑专案」，共执行到案地下汇兑业者72人，并扣押不法所得4亿9千余万以及查获帐上地下汇兑金额86亿756万，其中1名陈姓主嫌1年半就经手了50亿金流，先后花了1千多万饭店住宿费，只为了降低被查获的机率。
刑事局侦一大队日前侦办北市1起贩毒案时，发觉毒贩常常到五星级饭店送货，经调阅住客资料后发现入住登记人的户籍几乎都在台北市，却在北市的文华东方、喜来登、亚都丽致、长荣桂冠、远东国际、西华、晶华、老爷、君悦、兄弟、君品等五星级饭店先后住了1年半。▼地下汇兑集团1年经手50亿金流，警方查扣了822余万现金。（图／记者柳名耕摄，下同）
经专案小组追查发现该集团成员经常更换饭店或房间，并禁止房务人员单独入内打扫清洁，每周都以现金结帐，出手阔绰，经长期搜证掌握该集团犯罪模式，发现该集成员经常与不特定人接触，出入饭店经常空手出，再携带沈重行李或包包进入饭店，一段时间再拖旅行箱外出，有别于一般旅客住宿习惯。
警方调查，该集团从2017年4月开始从事地下汇兑，获利为汇兑金额的千分之五，光是投宿高级饭店之费用超过1000万元，初步估算该集团经手汇兑金额至少50亿元以上，如果要汇兑的对象是诈骗集团，手续费甚至会提高到百分之20。
警方在9月18日见时机成熟，利用集团成员外出收钱返回「兄弟饭店」进房时，迅速进入控制现场，当场逮补主嫌陈念宏（37岁）等6人并查扣597万300元、笔记型电脑2台、行动电话6支、点钞机2台、存折2本、印表机1台、碎纸机1台、另查扣交通工具宾士车1台、TOYOTA Alphard保母车1台等证物。
26日又循线逮补送钱的何姓嫌犯以及地下汇兑黄姓业者，并查扣225余万，嫌犯落网后供称，因为觉得住在高级饭店警方比较不敢上门查缉，才会选择把饭店当成办公室，讯后将8人依违反银行法移送台北地检署侦办。▼专案小组趁着集团成员要进入房间时上前控制。（图／记者柳名耕翻摄）