高雄查出非法汇兑29.8亿！以旅行社、银楼作据点 手续费一笔200元
高雄地检署11月至12月共查获3起地下汇兑案，涉案人皆以银楼、旅行社等公司名义进行掩护，非法办理汇兑总金额竟高达新台币29亿8290万余元，其中每笔汇兑还向客户收取手续费200元以牟利。目前其中6名被告分别以5万元至20万元不等交保，1名限制住居、1名请回。全案依违反银行法扩大侦办中。。
▲高雄地检署近日查获3起地下汇兑案，8名涉案人非法办理汇兑总金额高达新台币29亿8290万余元。（图／翻摄自Google Maps）
高雄地检署日前获报有不法份子利用银楼、旅行社等公司名义进行掩护，非法办理两岸汇兑业务，检察官受理后，首先在11月7日于高雄凤山区2处执行搜索，当场查扣存折23本、汇款单、记事本等物，同时传唤涉案人黄姓女子、李姓男子、许姓男子3人。
据了解，黄姓女子为银楼业者，她与先生李姓男子从2013年开始以银楼为据点，非法经营两岸汇兑业务，并向许姓友人借帐户供客户汇款，每笔汇兑金额向客户收取手续费200元以牟利。截至查获日止，初估他们所经手汇兑的款项总额达8亿4,555万余元。检方侦讯后认为黄女与李男嫌疑重大，2人均以10万元交保，许姓则请回。
▼▲高雄地检署近日查获3起地下汇兑案，8名涉案人非法办理汇兑总金额高达新台币29亿8290万余元。（图／记者翁进忠摄）
另起非法汇兑案发生在苓雅区一旅行社，检方11月28日至现场搜证，当场查扣存折3本、中国的银行资料、记事本、随身碟等物。经查，陈姓女子为旅行社业者，自2012年开始她便以自己的公司作为据点进行非法汇兑业务，每笔汇兑同是向客户收取200元手续费，遭查缉时，检方初估她经手的汇兑金额高达19亿9070万余元，目前讯后先以5万元交保。
12月10日检察官再次大扫荡，于凤山、左营、鼓山区4处进行搜索，最终查扣存折40本、提款卡6张、银联卡12张、U盾2个等物及现金新台币70万元、人民币5000元，同时传唤涉案的洪男、李男、洪女与陈男4人到案。侦查完初估他们办理的非法汇兑金额达1亿4665万余元，经检方复讯，陈男被限制住居，其他3人则以5万至20万元不等交保。
▲高雄地检署近日查获3起地下汇兑案，襄阅主任检察官曾靖雅接受联访解释事件。（图／记者翁进忠摄）
【更多新闻】