快讯/物流公司涉地下汇兑!5年17亿金流曝 姑姑跑了侄子到案
▲检调侦办物流业者掩护地下汇兑17亿元案,约谈相关业者到案说明。(图/记者刘昌松摄)
检调接获线报,洪姓女子与侄子等4人,涉嫌以开设物流公司当掩护,实际上从事两岸间的非法地下汇兑,5年经手通汇金额粗估达17亿元,严重影响金融秩序,台北地检署4日指挥调查局兵分4路搜索,除洪女长期滞留海外,姪子以及公司业务等3人遭约谈到案,全案朝违反《银行法》侦办。
专案小组查出,洪春燕和姪子洪郁翔等人,在台湾分别开设「协行贸易有限公司」、「会临贸易有限公司」、「泷鹏企业有限公司」、「立捷国际企业有限公司」、「速传贸易有限公司」等公司,并在大陆地区设立营运据点。
检察官陈立儒指挥调查局航业调查处调查,怀疑这对姑姪在经营一般贸易物流业务外,还利用公司在两岸都有银行户头的机会,代办两岸间地下汇兑,估计2014年1月到2019年12月间,经手金额达17亿元,违反《银行法》未经主管机关核准,不得办理新台币与外币汇兑业的规定,不法佣金获利仍有待计算。
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