桓鼎董事會運作正常 照案通過上半年財報及各項議案

桓鼎-KY（5543）于28日召开董事会，全体四席董事及三席独立董事皆出席，决议通过2024年上半年合并财务报告案，显示公司董事会运作一切正常。

桓鼎2024年第2季合并营收8.06亿元，季减12.52%、年减7.21%，税后亏损归属母公司业主2,802万元，每股税后亏损（EPS）0.71元，其中第2季绿色能源业务营收比重达51.23%，受惠电池模组急单需求延续、储能墙系统产品小量出货。

桓鼎表示，集团第2季整体营运由盈转亏，主要受中国大陆金属建材业务订单认列明显减少，第2季大陆金属建材亏损达4,150万元，分别较今年第1季亏损242万元、去年同期亏损1,007万元增加，更系集团推动绿色能源业务转型、改善大陆金属建材营运效率刻不容缓。

桓鼎指出，关于前董事长张建智先生透过新闻媒体声明8月22日临时董事会决议无效一事，系经过半数董事于8月12日请求张建智先生召开，事先已列入董事会开会通知之讨论与表决议案，且该开会通知还是张建智先生以主席名义发出，何来临时动议一说，明显颠倒是非！

桓鼎强调，8月22日临时董事会张建智先生迳行宣布散会并自行一人离场后，在场董事则依法互推董事会代理主席（依公开发行公司董事会议事办法第13条第4项准用同法第10条第3项规定），并由三分之二以上在职董事出席以及出席董事过半数同意后一致推举庄宏伟担任董事长（依公司法208条第1项），董事会决议皆「合法」、「合规」，勿以对自己有利的方式扭曲法律解释，企图混淆视听，桓鼎实在感到不解。

不仅如此，依据桓鼎之印鉴保管与使用办法，公司登记大章应由董事长负责保管，然而张建智先生漠视董事会之决定，违反桓鼎之印鉴保管与使用办法，仍自行侵占公司登记大章，显已严重违法且违背公司治理。

桓鼎集团坚持维护公司、全体员工、往来厂商及相关利害关系人之权益，业已依法采取相关法律程序，并吁请张建智先生自重，考量以公司治理、努力提升股东、员工与所有利害关系人权益为首要目标，而非增加纷扰影响公司名誉，造成股东权益、员工安定以及上下游合作伙伴不利的负面影响。