桓鼎：董事长解任改选案合法 冲刺绿能转型

桓鼎集团22日召开董事会，选任庄宏伟担任新任董事长。 图／杨日兴

桓鼎-KY（5543）日前宣布解任原董事长张建智，由董事兼总经理庄宏伟出任董事长。对于张建智有声明认为董事会决议无效，桓鼎26日表示，董事会经合法程序通过解任并改选新任董事长，要求张建智完成公司大章归还与交接，否则将依法追究。

桓鼎表示，在8月22日召开临时董事会，由张建智担任会议主席，关于解任原董事长及改选新任董事长皆事先已列入董事会开会通知之讨论与表决议案，不过张建智竟以独立董事未全体出席，无法表决解任董事长为由，未经出席董事过半数同意，迳行宣布散会，然此举业已违反公开发行公司董事会议事办法第13条第2项之规定。

桓鼎指出，在张建智自行宣布散会并自行一人离场后，现场出席董事则依照公开发行公司董事会议事办法第13条第4项准用同法第10条第3项规定，在场董事则依法互推董事陈帝生担任会议主席，并经在职三分之二以上出席董事以及出席董事过半数同意后，依照章程、公开发行公司董事会议事办法以及公司法规定合法选任庄宏伟为新任董事长。

庄宏伟指出，自己2020年加入桓鼎，期间扮演能源转型推手，张建智主要聚焦大陆建材业务。如今董事会确定转型方针，能源业务占比超过5成。张建智负责的大陆金属建材业务如今占营收比重约3成，2022～2023年分别亏损5,406万、8,813万元，亦有内部管理缺失、无法即时充分透明取得资料等，因此大股东也因此认为应换人担任董事长。

庄宏伟表示，股权过半数的大股东们支持改选董事长，且22日董事会时的程序均为合法，要求张建智26日归还大章与交接，否则将依法采取行动。

桓鼎表示，庄宏伟接任董座后将秉持「整合＋创新」策略，调整精进金属建材整体业务体质，全力冲刺绿色能源业务动能，积极拓展新型分散式储能墙系统。庄宏伟指出，今年起金属建材业务外销自有业务接单、出货比例已优于与德国OWA集团代工合作表现，挹注2024年上半年金属建材海外出货柜数年增7成以上。绿色能源业务占营收比将继续扩大。

桓鼎近期继续与驰诺瓦合作，准备拓展绿色能源业务至荷兰、泰国等地，预计荷兰能在9～10月期间能完成。台湾光储充业务发展预计年内也将还有进度。整体绿色能源业务预期有优异报酬，有望在明年上半年挹注在营运成绩单上。同时，受益于中小型自行车厂商活跃、穿戴客户订单升温，有望助攻第四季业绩，目前订单能见度至10月都有佳绩。