前董座質疑董事會決議無效 桓鼎：合法合規

桓鼎董事长庄宏伟。记者吴凯中／摄影

桓鼎-KY（5543）董事长闹双包争议，面对前董座张建智质疑董事会决议无效，桓鼎26日下午召开记者会说明，桓鼎董事长庄宏伟指出，董事会决议「合法」、「合规」，目前仍在与前董事长张建智协商当中，尚未进入法律程序。庄宏伟强调，仍是希望可以透过协商解决此争议，希望张建智可以交出大章印鉴，若无法顺利完成交接，后续不排除走法律程序。

针对前董事长张建智质疑，庄宏伟今日还原事发经过，8月22日桓鼎召开临时董事会，由张建智担任会议主席，关于解任原董事长及改选新任董事长皆事先已列入董事会开会通知之讨论与表决议案，并非临时动议。

庄宏伟指出，然原任主席张建智竟以独立董事未全体出席，无法表决解任董事长为由，未经出席董事过半数同意，迳行宣布散会，然此举业已违反公开发行公司董事会议事办法第13条第2项之规定。

庄宏伟表示，在张建智自行宣布散会并自行一人离场后，现场出席董事则依照公开发行公司董事会议事办法第13条第4项准用同法第10条第3项规定，在场董事则依法互推陈帝生董事担任会议主席，并经在职三分之二以上出席董事以及出席董事过半数同意后，依照章程、公开发行公司董事会议事办法以及公司法规定合法选任庄宏伟为新任董事长。

桓鼎说明，考量因应集团转型计划、优化集团资源有效配置，重心推动绿色能源产业发展趋势及落实公司永续治理，于8月22日董事会决议通过解任张建智前董事长职位职务，原希冀凭借张建智丰富财务相关经验，客观数据化精进集团经营能力与发挥执行策略成果，以张建智主掌中国大陆金属建材业务占集团营收比重约三成，近年中国大陆业务营运管理经营效益不彰，造成2022年亏损5,406 万元、2023年亏损8,813万元。

此外，集团内部管理运作上，对于中国大陆金属建材业务无法获得即时充分透明，且过去三年每年皆被主管机关发内控缺失函，全然视控股公司与大陆事业体遵循内控制度与公司治理如无物，实有违桓鼎董事会多数董事对于张建智专业经理人管理期待与信任，为集团全体股东最大利益、公司永续经营考量，并经在职三分之二以上出席董事以及出席董事过半数同意后一致推举庄宏伟担任董事长。

桓鼎董事长争议源起于公司23日公告， 为配合集团绿能产业发展，重新推举适任该产业的董事长，引领集团扩大事业版图，原任董事长张建智解任，由公司董事总经理庄宏伟兼任董事长，新人事令于22日生效。

不过，遭解任的张建智25日发布三点声明，强调董事会决议无效，他仍是桓鼎董事长。

桓鼎董事会成员包含四席董事、三席独董，其中，董事包含张建智、林建兴、陈帝生、庄宏伟，独董则为郑淳仁、林群贸及薛秉钧。