桓鼎告董事張建智 侵占子公司逾4億元財產

桓鼎4日召开重大讯息说明会，已于10月3日晚间向台北地检署司法单位正式提告董事张建智。桓鼎／提供

桓鼎-KY（5543）4日召开线上视讯重大讯息记者说明会，针对董事张建智透过第三地区公司Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份，私自将桓鼎公司百分之百持有之子公司崇佑 (中国大陆) 新材料有限公司变更为张建智先生自己所有，以2024年上半年最新财报显示，崇佑新材料公司股权价值高达新台币4.19亿元，为桓鼎公司重要之公司资产，已明显触犯刑法侵占罪、伪造私文书罪、背信罪，以及证交法特别背信罪。桓鼎公司强调，目前公司经营权稳定、营运业务一切正常，经发现前述重大违法情事后，已于10月3日晚间向台北地检署司法单位正式提告，全力维护公司员工、供应商、客户与股东权益。

桓鼎表示，崇佑新材料公司为桓鼎公司重要之公司资产，张建智先生竟以Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份于2024年9月29日私自将崇佑新材料公司股权变更为自己所有，此行为系直接将桓鼎公司高达4亿余元以上之重要资产直接据为己有，严重侵害桓鼎公司近千人股东权益！且张建智董事一手主导中国大陆内销金属建材业务长期亏损，分别在2022年亏损5,406万元、2023年亏损8,813万元，2024年上半年亏损4,392万元，以桓鼎公司资本额3.93亿元来看，加总2022年至2024年上半年亏损高达接近半个股本，实质彰显张建智营运管理不彰，更意图一手遮天将上柜公司资产占为己有，稽核主管也难辞其咎。

张建智先生更频频透过新闻媒体刻意散布不实言论，意图干扰公司营运计划及造成公司名誉损失，不愿配合董事会改选之结果，显然损及桓鼎公司以及股东权益，因此，桓鼎也同步追究张建智刑事加重毁谤等罪，并将透过两岸刑事合作追回公司资产，持续完善公司制度、捍卫全体股东权益，同时并重申以下声明，以正公众视听：

一、桓鼎已经2024年8月22日之董事会决议改选董事长，事先经张建智先生发出会议通知，会议通知议案上，已载明解任董事长以及选任新董事长，有会议通知截图为证，绝无以临时动议提出问题。 该次董事会经过三分之二以上董事出席，三分之二以上董事同意解任张建智董事长，选任庄宏伟先生为新董事长，符合法令与章程，故已于9月完成开曼群岛当地主管机关、以及中华民国经济部商业司核可负责人变更登记。张建智先生自己安排议程，却在事后自打嘴巴，透过媒体造谣伤害公司、抹黑其他董事，实不可取。

二、张建智所述之香港公司，甚至再转资之中国大陆公司，均为桓鼎之转投资，母公司均已变更登记完成，岂有子公司不愿意配合变更登记之理，而张建智不仅拒绝配合办理变更，仅为了其私人利益，更透过新闻散布不实消息，显然无视中华民国法令与董事会决议，更损及母公司桓鼎公司之股东权益。

三、桓鼎投资成立桓鼎能源公司，再由桓鼎能源转投资统量电能，而统量电能公司之董事非仅有桓鼎能源股份有限公司一名，且统量电能公司之注册资本额为新台币三亿元，实收资本额为237,282,120元，而统量电能公司决定转投资台端公司，系经统量电能公司之董事会决议内容办理，均有会议纪录以及公开资讯可以查证，并非单一董事或股东能决定重大投资案，况且桓鼎能源仅持股统量电能25.2%之股权，桓鼎能源如何单方面决定投资哪一家公司？张建智先生仅因其未能继续担任桓鼎公司之董事长，未思善尽仍为桓鼎公司董事之职务，在外造谣且不配合变更登记，美其名为股东利益，但实际上仅为了个人职位，以及掩饰其在任董事长时，弊端横生。

特此，本公司在此声明，桓鼎股份有限公司已经合法选任庄宏伟为新任董事长，营运正常，近期张建智先生屡屡在新闻媒体散布不实讯息，不惜一切代价伤害公司及董事会成员的声誉，请公司同仁、合作厂商以及社会大众，不要受到假新闻、假讯息的干扰与影响，相信董事会决议多数决之内容，桓鼎公司仍会在正确的道路上前进，针对张建智先生不实指控、特殊背信行为，已向台湾台北地方检察署提出刑事告诉，全力捍卫全体上柜公司股东之权益。