假投资诈团海赚4000万 车手取款失败惨「发配边疆」到柬埔寨

警方查扣相关证物。（翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

假投资平台APP及假投资客服诈骗对话截图照片。（翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

33岁许姓男子涉嫌召募急需用钱的车手加入诈骗集团，指挥旗下成员设立人头公司进行假投资诈骗，清查有33名被害人，财损金额超过4000万。刑事局南部打击犯罪中心调查时发现，如车手表现不佳取款失败，帐户遭警示，就被发配边疆至柬埔寨担任诈骗话务手，被集中管理。警方陆续逮14人，讯后依法送办，扣押裁定赃款168万元

刑事局南部打击犯罪中心调查，该诈欺集团以有竹联帮背景的33岁许姓男子为首，该集团召募急需用钱的车手加入，指挥旗下成员设立人头公司，再由集团车手至金融机构临柜提领赃款。

他们透过社群媒体以高获利及假冒投顾老师等手法招揽被害人加入假投资诈骗群组，并依指示安装手机APP应用程式；另为取信对方，用假获益数字，并先汇款数仟至数万元不等小额获利，导致被害人误信有赚头而加码进场汇款至指定人头帐户，分析后发现约有33名被害人，财损金额超过4000万。

警方侦办期间发现集团除招揽成员担任国内临柜车手外，若有车手表现不佳，或动作太慢导致帐户被警示，就被指派到境外从事诈欺机房工作，如有1名郑姓车手，就因为取款失败，被派到柬埔寨半年，担任话务手，被集中管理，今年过年期间才回到台湾。

从3月起执行3波查缉行动，于高雄、桃园等地查缉33岁许姓与刘姓及同案共犯等14人到案，查扣存折、手机、点钞机、棍棒等证物，讯后依依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌解送该管地检署侦办，另针对涉案层转帐户赃款向该管地方法院声请扣押裁定获准，扣押金额168万余元。