柬埔寨「庞氏骗局」诈120亿 5万人傻傻卖房子投资
▲柬埔寨「庞氏骗局」集团案受骗金额庞大。(图/翻摄自《高棉时报》)
柬埔寨「庞氏骗局」集团案共5万人受害,诈骗金额高达4亿美元(约台币120亿元)。柬埔寨内政部、司法部、财经部30日联合举行记者会表示,庞氏骗局集团幕后主使者,包括香港的大皇朝国际基金有限公司(Empire Big Capital,简称EBC)、东盟发展基金组织(AIF)和投资咨询协会(ICA)。
据柬埔寨媒体《The Cambodia Daily》报导,有集团从2013年开始,共同拟定庞氏骗局计划,约有5万人受害。内政部部长Ngy Chanphal,目前接到7430名受害者举报,总共被骗走6000万美元(约台币18亿元),受害者不只这些,「非法公司曾威胁受害者不准报警,若是警方知道,就一毛钱都无法拿到」。
非法投资公司用「每月提供10%、每年120%投资报酬率」的诱因,并承诺可以获得高利率的回报,吸引大众上钩投资,许多乡村地区的民众信以为真,纷纷出售土地与房子来投资,其中还包括公务员。Ngy Chanphal表示,平均每个受害者被骗走8000美元(约台币24万元)。「这次诈骗金额太高了,政府与警方一度无法掌握资讯」,会采取相关措施,以防类似事件再发生。
目前柬埔寨当已确定嫌疑人,EBC公司32岁的负责人Tan Tze Chin、AIF公司32岁总裁Hout Sovann、ICA公司33岁的负责人Chin Gosaly、BN投资顾问公司总裁Long Sambath。经济财政部部长Ngoun Sokha索诺表示,3家集团不法年收益率高达200%。目前,警方已通缉4位嫌疑人,但都卷款逃往国外继续行骗。