歼灭「台版柬埔寨案」后端水房 26人遭逮学生也沦陷

刑事局智慧财产权侦查大队追查「台版柬埔寨案」后端洗钱水房，逮回33岁杨姓主嫌等26人，查扣诈欺赃款415万余元，全案依诈欺罪、洗钱等罪移送中检侦办，检方讯后命3万至15万元交保。（民众提供／潘虹恩台中传真）

刑事局智慧财产权侦查大队追查「台版柬埔寨案」后端洗钱水房，逮回33岁杨姓主嫌等26人，查扣诈欺赃款415万余元，全案依诈欺罪、洗钱等罪移送中检侦办，检方讯后命3万至15万元交保。（民众提供／潘虹恩台中传真）

刑事局智慧财产权侦查大队追查「台版柬埔寨案」后端洗钱水房，逮回33岁杨姓主嫌等26人，查扣诈欺赃款415万余元，机房内还摆放「财神，顺风顺水」的书法作品。（民众提供／潘虹恩台中传真）

2022年「台版柬埔寨案」求职诈骗虐死3人事件震惊社会，其中「蓝道集团」首脑、28岁杜承哲等4重要干部，一审被判无期徒刑。刑事局智慧财产权侦查大队持续溯源追查「后端」洗钱水房，逮回33岁杨姓主嫌等26人，查扣诈欺赃款415万余元，全案依诈欺罪、洗钱等罪移送中检侦办，检方讯后命3万至15万元交保。

刑事局日前接获民众报案遭大额假投资诈欺案件，经分析相关金流、洗钱帐户后查有68名被害人报案遭诈，财损逾上亿元，遭诈手法包含「假投资网站」、「假投资APP」、「假投资群组」、「假冒知名证券分析师」及「假冒知名财经节目主持人」等方式，且洗钱帐户开户人多为遭「蓝道」等人私行拘禁之人头，即报请台中地检署腾股检察官洪瑞君指挥，与台北、桃园、台中、台南等县市警方成立专案小组侦办。

案经长期调查、搜证，专案小组于去年8月至今年6月间持搜索票、拘票，陆续在台中、苗栗、嘉义、屏东及台东等多处查缉、拘提杨等人到案，查扣诈欺赃款415万余元。

警方查出，杨嫌招募水房干部、车手头、车商、收水、车手及转汇手等各级分工人员共20余名，其中还有3名「卖帐户」的高中生与大学生，组织管理及分工极其绵密，并依不同客户需求转换洗钱模式。

而杨嫌成立的洗钱水房曾与「蓝道」洗钱水房配合洗钱水房，负责将转汇第2层洗钱帐户之诈欺赃款，层转3至5层至加密货币交易所隐匿去向，再由配合之币商交易、兑现返水予「蓝道」车队。

全案警询后，依违反《刑法》诈欺罪、《洗钱防制法》及《组织犯罪防制》条例等罪，将26人解送至台中地检署侦办，检方讯后命3万至15万元交保。