影／替台版柬埔寨「藍道」洗錢 刑事局法辦洗錢商26人

台版柬埔寨案主嫌「蓝道」杜承哲涉求职诈骗虐死3人，一审判处无期徒刑，刑事局根据被害人报案资料清查，追查杨姓男子成立水房涉嫌替杜的不法赃款洗钱，金额超过1亿元，检警从去年8月至今年6月陆续收网，带回杨等涉案26人，依诈欺、洗钱等罪，移送台中地检署侦办，检方讯后命杨以15万元交保，近日陆续起诉杨等涉案9人。

刑事局接获民众报案遭大额假投资诈欺案件，经分析相关金流、洗钱帐户后查有68名被害人报案遭诈，财损逾上亿元， 遭诈手法包含假投资网站、投资APP」、投资群组、 假冒知名证券分析师及财经节目主持人等方式，洗钱帐户开户人多为遭「蓝道」杜承哲（28岁）等人私行拘禁的人头。

刑事局智财大队侦二队报请台中地检署检察官洪瑞君指挥后，与台北、桃园、台中、台南等地警局，合组专案小组侦办，经长期侦监搜证，清查不法金、币流，分析比对相关资 料，发现该集团成员为数众多，所在据点横跨众多县市，且时有转移迹象。

全案在去年8月至今年6月收网，在台中、苗栗、嘉义、屏东、台东等地，拘提杨姓男子（34岁）到案，查扣赃款415万余元，警询后依诈欺、洗钱、组织等罪嫌，移送台中地检署侦办，检方讯问后命杨以15万元交保，其余涉案人以2万元至10万元交保。

经查，杨男等人曾与「蓝道」洗钱水房（俗称车队）配合，负责将转汇第二层洗钱帐户的赃款，层转三至五层至加密货币交易所隐匿去向，再由配合币商交易、兑现返水给「蓝道」车队，杨男等人招募水房干部、车手头、车商、收水、车手及转汇手等各级分工人员，依不同客户需求转换洗钱模式，组织管理及分工极其绵密，可谓「一条龙服务」。

台中市杨姓水商，替不法分子洗钱，刑事局智财大队去年至今年陆续收网，查扣涉案赃证物。记者陈宏睿／翻摄

台中市杨姓男子等人成立水房，替不法分子洗钱，洗钱流程、分工细腻。图／刑事局智财大队提供

台中市杨姓男子等人成立水房，替不法分子洗钱，刑事局智财大队去年至今年陆续收网，带回杨等涉案26人。记者陈宏睿／翻摄

台中市杨姓男子等人成立水房，替不法分子洗钱，杨等人在水房内悬挂财神字画招财。记者陈宏睿／翻摄