科技侦查反复比对虚拟、实体帐户 台版柬埔寨主嫌终落网

警方查扣虚拟货币钱包、帐户存折及笔电证物。（警方提供）

台版柬埔寨主嫌「蓝道」在警方锲而不舍追查下终于落网。（警方提供）

震惊国内的台版柬埔寨案，随着幕后主脑落网而暂时画下句点，新北市警方11日将主谋、绰号「蓝道」的杜男等7名嫌犯拘提到案，其中绰号「泰勒」的薛男及「西利亚」洪男与另名林姓男子涉嫌重大，移送士林地检署后遭检方请羁押禁见，警方表示，能够瓦解这个北台湾最大的诈骗强控据点犯罪集团，关键在于科技侦查，追查、比对嫌犯的虚拟货币及实体帐户金流。

新北市刑警大队表示，过去诈骗集团多以收购人头帐户做为提供被害人汇款及洗钱使用，即便人头帐户遭通报设定警示，诈团成员仍可设下断点与人头户持有人切割，但因近来民众防诈意识提升，让诈团收购帐户难度提升，因此演变为「软控」及「强控」模式，由诈团成员将帐户持有人控制拘禁，再透过网路操作人头帐户转帐洗钱，增加查缉难度。

去年侦办的台版柬埔寨案，更发现诈骗集团已朝向犯罪专责分工化来经营，并设立多层断点来防止查缉，因此主嫌杜男才招揽招揽薛男、洪男及「S姐」傅女、「茶董」陈男等人成立强控据点，与诈骗集团上游对接，将求职被害人带到租屋地点拘禁，北台湾多起强控据点皆有其在背后操纵的迹象。

新北警方去年虽然顺利营救多名被害人，逮补多名嫌犯，更创下27名被告裁定羁押的实无前例纪录，但幕后主脑「蓝道」杜男却仍然在逃，但警方锲而不舍，运用科技侦查手法，反复进行手机证据分析、追查虚拟货币及实体帐户金流，单就实体金融帐户已清查多达1500余个，更调阅虚拟货币移转纪录，与数位证据交叉比对，终于成功让「蓝道」杜男及「泰勒」薛男等人落网。

新北市警局长廖训诚表示，面对目前犯罪网路化、国际化的趋势，诈欺案件必须从根本源头来面对及解决，新北市警全体也将依照行政院推动「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5」研拟目标，强化识诈及惩诈作为，全力打击诈骗集团犯罪结构，追缉扫荡幕后金主和首脑，彻底将诈骗犯罪断绝根源。