拿假工程合约多次临柜领巨款 诈团据点竟设在高雄海鲜超市

警方掌握该诈欺集团据点藏身于某海鲜超市中。（翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

警方查扣现金276万等证物。（翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

刑事警察局南部打击犯罪中心发现数个公司帐户在短期内，遭多次提领大额款项，大量提款时还会出示工程合约书取信行员，查出背后是假投资诈骗集团虚设公司，据点就藏身在楠梓区某海鲜超市内，循线逮蔡姓主嫌及车手共31名犯嫌，讯后依法送办。

南部打击犯罪中心分析数个公司帐户在短期内，遭多次提领大额款项，提钱时还会出示工程合约书，但相关公司均无营业事实，怀疑是专门供洗钱用的人头公司，经深入追查发现，诈欺集团先于脸书等社群平台以投资股票、虚拟货币诱骗加入Line群组，再以投资优惠、投顾老师内线消息等诱使在假投资平台APP、网页参与投资计划，投资款项汇入指定的人头帐户，粗估有上百人受害，转帐金额高达约7000多万。

警方调查出，该诈团的据点就藏身在高雄市楠梓区某海鲜超市内，去年10月到该超市内搜索，当时超市正准备要结束营业，随后查获29岁蔡姓主嫌及多名车手，查扣数名犯嫌使用的高价进口轿车、还有第三级毒品恺他命。

专案小组发现尚有运作中的人头公司帐户，清查金流也均涉及假投资诈欺，随即锁定车手身分，于去年11月间在高雄市三民区银行拘捕正在提领诈骗赃款车手，查扣现金276万元及存折、印章等赃证物。持续清查，至今年6月将蔡嫌等31名犯嫌全数查缉到案，全案依涉犯诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌移送侦办。