收割1000亿的资本大佬,落网了……
受害者们,太难了。
作者:猫哥
来源:大猫财经Pro(caimao_shuangquan)
01
跑路13个月后,资本大佬林强,终于还是落网了。
印尼专门开了个发布会,印尼人都惊呆了。
印尼移民局局长介绍林强的时候说:
他是中国的经济犯罪嫌疑人,案件涉5万名受害者,总金额达1000亿人民币,约合210万亿印尼盾。
1000亿,这是真“大佬”。
咋抓到的呢?时间是真巧。
9月25号,国际刑警组织(ICPO)发了对林强的红色通缉令,9月26日,他就入境印尼的巴厘岛。
他拿了一本Joe Lin的土耳其的护照,走的是落地签。
巧了,巴厘岛机场今年才加装自助通关机器,还在试运行,发现了这个“土耳其人”,跟红通信息部分匹配:生物特征匹配,但是姓名和国籍不匹配。
9月27日,中国大使馆也发函说,请求印尼方面协助,一定要抓住林强。
10月1日,林强要从巴厘岛去新加坡,但是被印尼移民局和警方扣住了,最终确认,他就是红通上的林强。
这时候,距离林强跑路,已经有13个月了。
2023年8月25日,林强和手下在香港聚餐,然后就悄悄从香港去了新加坡。
这个时候,他的妻儿、父母以旅游的名义,到了新加坡,公司的钱、兄弟的钱,都被他通过地下钱庄,搞到了新加坡。
到底多少钱?说法不一,有说50亿的,也有说一两百亿的,总之,金额超高。
老板失联,顺带着把钱卷走了,公司用“责任和担当”,努力还客户的钱,但是努力最终无济于事,公司也摆烂了,今年的4月9日,官宣不兑付了。
第二天,经侦立案,也抓了不少高管,就剩林强逍遥法外。
02
“和合系”1000亿的雷,到底是咋爆的呢?得从它的业务说起。
第一种业务,和中植、海银类似,通过自己控制的金交所,搞理财产品,区别是,林强他们搞的是“票据产品”,但是有没有投票据、投了多少、钱去哪儿了,疑问不少。
后来,有知情人爆料说,和合系的票据,每年能卖300亿,但是其中至少有200亿,都没有啥底层资产,而是进了资金池,而这个资金池,只有林强可以随意支配。
林强跑路,能带走的就是这部分钱。
钱没了,泡沫自然也就破了。
第二种,结构化发债。
这个时候,就得说一下林强的朋友,隐形金融大佬,余雷。
余雷的履历主要是在期货公司,他明面上的职位,也不过是一个投资经理,但是他精通的不是搞期货,而是城投债。
他玩的就是结构化发债。
一些地方城投公司,拿到了发债额度,但是公司评级太差,正常利率,没什么人认可,但是提高票面利率,成本又太高,这个时候,就得余雷出马了。
咋搞呢?
比如,2个亿的城投债,他发一个资管产品认购,把票面利率搞正常,而这2亿,1亿是余雷组织的关联资金,1亿通过市场募集。
而余雷背后,有130多家机构,而这些机构背后,又是无数的投资者。
简而言之,烂资产包装一下,直接在市场上忽悠钱,中间还要被各种返利盘剥一笔。
而这笔业务,直接把林强和余雷,通过利益捆绑成好兄弟。
但是,他们的操作,很快就被江苏、河南等地方发现,风险、腐败,2023年4月,余雷就进去了,结构化发债也被叫停了。
利益捆绑嘛,兄弟感情也没多少,林强听到信儿,就着手准备跑路,顺带着,余雷的十几个亿,也被林强卷走了。
等余雷出来,傻眼了,哪儿还有钱退赃啊,2024年的春节还没过完,被兄弟坑惨了的余雷,寻了短见。
03
林强跑路后,不少机构都急着跟林强划清界限:
和合期货说,林强就当了一段时间的董事,不是实控人;
和合资管说,林强不是董事长和实控人,但是不久公告就删了,不知道为啥;
最近还有一家某资本发声明说,和合首创不是其股东,但是天眼查显示,和合首创在2022年-2023年10月,曾出现在它的股东名单里。
为啥要划清界限呢?主要不想被关联,进而赔钱。
能不能划清界限,不能只靠公告,清白与否还得靠经侦甄别,得看后续的官方公告。
但是,目前来看,赔钱,并不容易,问题太多了:
1、银行已经开始下手追讨欠款了,广东一农商行的2亿借款纠纷,已经快要开庭了,银行账户能冻结的,已经冻结了,抵押的房产,银行有优先受偿权;
2、林强被抓的时候,持有的是土耳其护照,他如果有土耳其国籍,那么引渡的问题就需要印尼、中国和土耳其共同协商,时间可能就会被拉长;
3、追赃更不易。根据财新英文报道,林强有赌瘾(gambling addiction),一旦涉及到赌博,那么再多的钱也不够挥霍的。
且在这13个月中,他辗转中国香港、新加坡、美国、葡萄牙等地,每个地方都待不长,钱很可能被他挥霍了一大部分;
4、目测,转移的财产也不会只落在林强1人名下,主要资产估计在家人手里,虽然他的家人跟他一起去了巴厘岛,但是家人有没有被抓还不清楚。
即便被抓,他们名下的资产能不能被认定为涉案资产,也还不好说。
受害者们,太难了。
*免责声明:本文章为作者独立观点,不代表创业家立场。
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