新加坡「金钥匙」集团吸金上亿 在台负责人80万交保

台北地检署

新加坡AGK「金钥匙」集团(后改名FCD),以游戏理财交易平台为名,进行模拟股票交易,对外招揽投资人在AGK平台投资,宣称投资30个月保证获利25%,在台吸金1亿多元,涉嫌违反《银行法》、诈欺等罪。台北地检署9日指挥调查局桃园市调查处兵分10搜索该集团台北中心等处,约谈台北中心郭姓负责人、干部、业务员共7人。检察官复讯后,谕令郭男80万元交保,其余6人各以5万元至30万元交保,7人全遭限制出境出海。

新加坡集团AGK全名a gloden key(金钥匙),之后改名FCD,集团声称是游戏理财交易平台,从事模拟股票交易,在东南亚、台湾等地招揽投资人将资金在AGK平台投资,声称投资可产生增值,集团则在增值部分交易时收取10%交易费。

调查局获报,指AGK集团在台湾成立台北中心等营业据点,以类似老鼠会方式,招揽投资人投资,宣称投资30个月保证获利25%,在台吸金,自2017年至2020年间吸金1亿多元。

调查局认为,AGK集团台北中心郭姓负责人涉嫌违反《银行法》非法吸金罪、《刑法》诈欺等罪嫌,报请台北地检署检察官指挥侦办,北检昨指挥调查局桃园市调查处,执行搜索10处,讯问被告郭男7人。