新密市公安局48小时抓获跨省“跑分”洗钱犯罪团伙

大象新闻记者 魏刘涛

近期，诈骗分子不断翻新作案手法，多地出现以线上诈骗、线下取款为作案手法，通过“虚拟币投资+上门取现”多种组合模式进行诈骗、洗钱，手段较之前更为隐蔽。

10月19日，郑州新密市公安局成功破获流窜河南、山西等多省的“跑分”洗钱车队，抓获犯罪嫌疑人3人，追回被骗资金20万余元，缴获作案手机5部。

内部平台投资带你稳赚不赔?

家住新密的刘女士在某交友软件上结识了自称是现役军人的郭某。二人相聊甚欢，郭某提出自己有内幕消息，可以带刘女士一起在内部平台投资理财。

为骗取刘女士信任，郭某将自己精心打造的盈利照片发给刘女士，刘女士信以为真。就这样，郭某开始指导刘女士操作。此时，郭某提出可以使用虚拟币投资收益更高，刘女士表示自己不会操作，郭某便向其推荐了一名“中间商”，可以上门取现兑换虚拟币。待刘女士将10万元现金交给这名所谓的“中间商”后，发现郭某已将自己拉黑，刘女士意识到被骗，遂报警。

争分夺秒，沿线追踪

“当天下午两点，我把现金交给了‘中间商’后，他什么也没说，匆匆离开了。”

通过刘女士的讲述，办案民警敏锐察觉到这很可能是一起有预谋的团伙作案，便决定从取钱男子“中间商”入手，对车辆进行顺线追踪。

“当时他表现匆忙，我也没太注意，只记得模糊的车牌和车辆型号。”因刘女士提供的信息有限，办案民警经过反复查找、推断，最终锁定一可疑车辆，但此时该车辆已离开新密。

办案民警随即围绕可疑车辆展开调查，发现该车辆有多次进出省的轨迹，并且进入新密及离开的时间与刘女士陈述的时间基本相符，最终确定该车就是嫌疑车辆。但是此时，该车辆已经前往济源市。

流窜作案无疑加大了案件的侦办难度。为尽快抓获犯罪嫌疑人，郑州新密市公安局立即组织警力奔赴济源市，经过与当地公安机关的紧密配合，一个以李某为首的3人取现团伙迅速浮出水面。近半个月以来，该团伙已横跨三省六市，疯狂作案十余起。

极限追捕，48小时团伙到案

掌握上述情况后，办案民警对犯罪嫌疑人的作案手法和活动踪迹进行了分析研判，迅速摸清了犯罪嫌疑人的行动规律，并发现该团伙位于济源市的一个临时落脚点。

“抓捕时机稍纵即逝，我们现在就出发!”趁着夜色，郑州新密市公安局立即组织警力前往济源市展开抓捕工作，成功将该团伙3名成员一举抓获，扣押涉案资金20余万元。从案发到全部抓捕归案仅用时48小时。

经调查，该团伙在郑州、南阳、太原、西安、应县等地多次流窜作案，以“中间商”取款方式帮助境外诈骗分子转移涉案资金近百万元，涉及新疆、贵州、内蒙古、河南等多地受害人。目前该案件正在进一步侦办中。

“跑分”是什么?

“跑分”是犯罪分子的江湖“黑话”，“分”其实是钱的意思，“跑分”就是让钱跑起来，是“洗钱”的意思。本质就是通过银行卡、微信、支付宝、线下取现等方式，为他人代收款，再转账到指定账户。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。

警方提示：广大群众一定要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。