徐巧芯大姑夫妻找友人入詐團 運作水房洗錢分工精細

国民党立委徐巧芯大姑刘向婕丈夫杜秉澄等4人，去年涉嫌替诈团洗钱，在一个半月内洗钱共2701万6000元，遭台北地检署起诉。检方查出，杜秉澄从去年3月起，与数名身分不详之人共组诈团，与妻子等人运作后端水房，分工精细。

2023年3、4月起，杜秉澄与暱称「小老虎」、「柠檬」、「叶先生」及「武提」等人，共组3人以上、具有持续性、牟利性之结构性诈欺犯罪组织，也就是本案的诈欺集团。

至于杜秉澄等4人的关系？检方查出，杜秉澄的助理吴沂珊是杜秉澄的高中学妹、林于伦与刘向婕则为互为好友。

检方指出，杜秉澄担任控盘指挥、运作后端水房、建立规章，负责与前端水房负责人「武提」联系，指挥刘向婕用LINE帐号，配合前端水房制作对话纪录，产生虚假KYC，以应付检警调查。

此外，杜秉澄招募林于伦提供名下的「东霖公关顾问有限公司」的银行帐号，作为水房洗钱帐户使用。

检方查出，东霖公司的银行帐户成为本案第三层的洗钱帐户，从去年8月初至9月中旬，扣除手续费后洗钱2701万6000元。杜秉澄主导东霖公司的帐户支出，指挥刘向婕、林于伦及吴沂珊等人，将诈欺款项转换为虚拟货币，回币层转给前端水房，掩饰、隐匿犯罪所得来源。

检方指出，吴沂珊担任杜秉澄及刘向婕的助理，负责群组内虚拟货币报价、回报虚拟货币交易数量、更新每日虚拟货币交易额度表、引导群组成员注册虚拟货币交易所平台帐号等，并依杜、刘指示，将汇入东霖公司帐户诈欺款项提现、跨行转帐或领出款项交付指定之人。

检方侦办，根据相关对话纪录认定，杜秉澄及刘向婕的犯罪所得，依交易金额3％计算、林于伦的犯罪所得以交易金额1%计算、吴沂珊则以月薪3万元计算，今依涉嫌组织犯罪防制条例、加重诈欺、洗钱防制法等罪，起诉4人。

台北地检署。图／联合报系资料照片