以认罪换币安持续营运 赵长鹏案前因后果一览

加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏违反美国反洗钱法并辞去目前职务，检方今促请法官要求他于明年初量刑听审前留在美国。（图／路透社）

全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏昨天承认违反美国反洗钱法并辞去执行长职务，根据法院文件，检方今天促请法官要求赵长鹏于明年2月量刑听审前留在美国。

赵长鹏昨天在美国华盛顿州西雅图出庭认罪。美国司法部发言人先前告诉路透社，赵长鹏目前预计在西雅图地区待到本月27日晚上，但之后将获准返回他在阿拉伯联合大公国的寓所。

美国司法部今天向联邦法官提出请求，盼法官要求赵长鹏在明年2月23日判刑前不得离开美国。

● 赵长鹏触犯银行保密法 币安沦恐怖组织交易天堂

CNBC引述美国司法部说法报导，赵长鹏等人因未切实执行有效反洗钱计划，且蓄意违反美国经济制裁措施，而被控触犯「银行保密法」（Bank Secrecy Act）。

赵长鹏昨天对刑事指控认罪并辞去执行长职务，作为与司法部一项43亿美元（约新台币1360亿元）和解协议的一部分。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在声明表示，币安让不肖人士从事超过10万次交易，用以支持恐怖主义和贩毒等非法活动。此外，币安放行的虚拟货币交易中，违反美国制裁措施的有高达150多万笔。

叶伦在声明中说，币安同时允许与哈玛斯（Hamas）武装支翼艾兹丁．卡萨姆旅（Al-Qassam Brigades）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）、盖达（al-Qaida）与伊斯兰国（IS）等恐怖组织相关的交易，并直指币安「从未提交过任何可疑活动报告」。

根据币安和美国财政部辖下「金融犯罪执法网络」（FinCEN）之间的92页合意令内容，财政部指称这家全球最大加密货币交易所「甚至发展出一个程序，一旦VIP用户成为执法人员调查对象时，就会向这些用户寄发通知」。

赵长鹏承认自己触犯银行保密法之余，也造成一间金融机构犯法。法庭文件显示，赵长鹏以1.75亿美元个人担保（personal recognizance）保证金保释在外，包括1500万美元现金，并同意于明年2月23日量刑前14天返回美国。

币安则同意被政府没收25亿美元，并支付18亿美元罚款。此外，币安虽可持续营业，但需遵守一套全新的基本规则，除了将加强公司的法遵计划，还须指派一名独立的法规遵循监督员。

●赵长鹏保有股权 罚款可能无痛？

路透社报导，罚款金额虽然非常庞大，范德比大学（Vanderbilt University）法学教授雅达夫（Yesha Yadav）认为，币安似乎应付得过来，「这项协议似乎设计用来给币安多活一天的机会，同时撤走了赵长鹏这个与成长商业模式息息相关的人物」。

她补充说，然而，由于赵长鹏似乎保留了自身在币安的股份，因此仍有可能对公司施加影响力。

从事律师业的佛兰契曼（Robert Frenchman）点出，这起案件违规情节重大、涉及对象也非等闲之辈，赵长鹏似乎「相当划算地脱了身」。

佛兰契曼说身价据报达102亿美元的赵长鹏「仍握有庞大财富，不太可能在美国牢里待太久」。他说，赵长鹏不仅仍保有币安的股份，还把公司几个最大的问题都给解决了。

●赵长鹏会坐牢 可是应该不会太久

美国司法部发言人今天表示，根据联邦指导原则，赵长鹏面临最高18个月的徒刑，并同意不会对上看18个月的刑期提出上诉。但发言人强调，司法部保留求处更高刑期的权利。

然而，部分法律专家并不认为赵长鹏会坐超过1年的牢。

多位法律专家表示，根据控告书提出的事实，检方原可指控赵长鹏犯下更严重的罪行并判处更重的刑罚，但必须权衡他为避免被捕而留在国外的可能性。

●新执行长何许人 背景一次看

赵长鹏2017年创立币安以来，对公司营运一向亲力亲为。这次达成和解后，他被禁止「现在或将来参与（币安）营运或管理」。

赵长鹏辞去执行长职位后，币安表示将由邓伟政（Richard Teng）接任执行长。

英国广播公司新闻网（BBC News）报导，邓伟政来自新加坡，2021年刚加入币安，担任新加坡分部执行长。根据他个人领英（LinkedIn）页面资讯，他在这个职位仅5个月时间即获晋升，并于今年4月成为欧亚中东和北非区域负责人。

邓伟政今年5月成为区域市场负责人，昨天获任为执行长。

赵长鹏在宣布继任者时，盛赞邓伟政是一位「高度符合资格的领导者」，还说「他凭借30多年的金融服务和监管经验，将带领公司度过下一个成长期」。