币安天价和解 执行长赵长鹏认洗钱罪下台

全球最大加密货币交易所币安（Binance ）执行长赵长鹏承认违反美国反洗钱法下台，币安将支付约43亿美元罚款和解。（图／路透社）

美国检方今天说，全球最大加密货币交易所币安执行长赵长鹏下台，并承认违反美国反洗钱法，币安将支付约43亿美元（约新台币1360亿元）罚款和解，以终结当局长达多年的调查。

综合路透社和法新社报导，检方形容这是美国史上规模数一数二大的企业罚款。根据协议，赵长鹏个人将支付5000万美元。这是继加密货币平台FTX创办人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）最近被判欺诈罪后，对饱受种种调查困扰的加密货币业另一大打击。

有关当局说，币安（Binance）违反美国反洗钱和制裁法，未能通报有关巴勒斯坦哈玛斯（Hamas）、盖达组织（al Qaeda）以及伊拉克与黎凡特伊斯兰国（Islamic State of Iraq and Syria）等美国所谓的恐怖组织超过10万笔可疑交易。

他们表示，币安也从未通报与专门出售儿童性虐待资料网站有关的交易，而且是勒索软体收益的最大接收方之一。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）今天说：「币安让犯罪分子容易在旗下交易所转移被盗资金和非法收益。币安不仅未能遵守联邦法律，而且还假装遵守。」

贾兰德表示，币安往前迈进的同时，除了必须检视过去的交易并向有关当局通报这类活动外，还必须依法提交可疑活动报告。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在声明中表示：「币安为追求利益而对自身法律义务视而不见。存心失职导致资金透过其平台流向恐怖分子、网路犯罪分子和虐童者。」

叶伦还说，这波罚款以及对币安实施的5年监管，是 「虚拟货币产业的重大事件」。

「纽约时报」报导，美国司法部与美国商品期货交易委员会（CFTC）及财政部就和解协议磋商后，对赵长鹏求处18个月有期徒刑，这是根据联邦指导方针建议的最高刑期。

CFTC表示，币安前法遵长塞缪尔．林（Samuel Lim）也受到CFTC的指控。

检方表示，根据协议，币安将在15个月内支付18.1亿美元，并被没收25.1亿美元。

赵长鹏今天下午在西雅图的法院认罪。赵长鹏出生于中国，12岁时移居加拿大。他2017年在中国成立币安，垄断大部分加密货币交易市场，从而致富。

虽然币安成立于中国，但在北京当局打压加密货币产业后，赵长鹏将业务转移到海外。

这个波动的产业在2021年爆炸性成长，各种复杂的产品和名人代言效应让总市值突破3兆美元。但一连串丑闻爆发，包括FTX倒闭和高层受到刑事指控，导致公众失去信心，投资者相继撤资。

赵长鹏在和解协议宣布后于社群媒体上发文说：「我今天辞去币安执行长一职。诚然，情感上来说，放手并不容易。但我知道这是正确的做法。我犯了错，必须承担责任。这对我们的社群、币安和我自己都是最好的安排。」

赵长鹏也表示，币安区域市场负责人邓伟政（Richard Teng）将接任执行长。

币安在声明中表示：「这些协议承认我们公司对过往刑事违规情事负有责任，并将让我们公司翻开新页。」

邓伟政在另一项声明中表示，他的重点将是「让用户放心，让他们可以继续对公司的财务实力、安全和保障抱持信心」。（译者：卢映孜/核稿：张晓雯）1121122