助哈玛斯洗钱 币安CEO认罪辞职

助哈玛斯等恐怖组织洗钱，币安创始人赵长鹏认罪辞职，并支付个人罚款5000万美元；公司则吞43亿美元天价罚款。（摘自赵长鹏社群平台X）

全球最大加密货币交易所币安（Binance）执行长赵长鹏当地时间21日在美国西雅图联邦法院与美国司法部达成全面协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付美国企业史上受罚最高金额之一的43亿美元（约合新台币1359亿元）罚款，赵长鹏坦承未能维持有效的反洗钱计划，辞去执行长，并支付另外5000万美元个人罚款，借以维持币安继续营运，赵也还是币安最大股东。

币安涉法行为有允许哈玛斯卡萨姆旅等组织超过10万笔输送金钱活动。作为认罪协商一部分，同意被没收25亿美元，并支付18亿美元刑事罚金，总计罚款43亿美元。币安还同意保留1名独立法遵监察员3年，纠正和加强反洗钱和制裁法遵计划。

澎湃新闻报导，币安创始人赵长鹏，「币圈」人尽皆知。赵长鹏出生于江苏连云港，是华裔加拿大籍企业家。2021年底在比特币等众多加密货币大涨背景下，赵长鹏曾以941亿美元（约合新台币2兆9736亿元）身家荣登华人首富，同时跻身世界十大富豪。

美国财政部长叶伦说：「币安在追求利润时对法律义务视而不见，没有报告可疑交易，故意让资金通过平台流向非法毒品、恐怖分子、网路罪犯和虐待儿童者的各种活动，交易量逾10万笔。包括与恐怖组织有关交易，像是哈玛斯卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战运动、基地（盖达）组织与ISIS等。」

美国司法部新闻稿称，币安不遵守美国法律，未能实施防止洗钱的控制和程序。币安也没有实施可能会阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户交易的控制措施，尽管该公司知道用于匹配客户交易的系统，必然会导致出现违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）的交易。

美国司法部早在2018年展开调查，2020年底联邦检察官要求币安提供洗钱防制相关措施，对赵长鹏涉嫌违反联邦法律建议求刑18个月。另外，21日宣布的协议，不包括与美国证券交易委员会（SEC）争讼，SEC今年6月起诉币安和赵长鹏涉嫌违反《美国投资者保护法》，指控其参与广泛欺诈交易、利益冲突、缺乏披露与蓄意规避法律的网路中。不过，币安等主要加密货币交易所已决定提出反诉，声称可证明加密货币不算是SEC监管的投资类型。

美国商品期货交易委员会（CFTC）也在今年3月起诉币安和赵长鹏多年来没有防止和检测恐怖主义融资和洗钱计划，要求「永久禁止其注册和交易」。这次协议允诺支付43亿美元，包括解决CFTC和财政部各机构提出的索赔。