影／台中夫妻夥博弈業者 洗錢16億...警扣7千萬家產

台中市李姓夫妻与多个博弈业者合作，协助洗钱，刑事局中打四队在去年9月间破获一处博弈机房后，循线查出李姓夫妻涉案，今年3月至5月间陆续收网，带回李姓夫妻等涉案10人，查扣李等人名下房产、名车、名牌包等财物，金额达7320万元，李因涉嫌重大，检方声押获准，李妻则因怀孕，获200万元交保，全案近日依洗钱等罪起诉。

刑事局中打四队在去年9月间破获假广告公司博弈机房，经分析扣案证据发现，李男（30岁）与妻子涉替多家博弈业者洗钱，利用虚拟货币将不法获利快速移转、隐匿不法金流，全案报请台中地检署检察官指挥后，与台中市刑大五队、七队、第二警分局等单位，合组专案小组侦办。

今年3月至5月陆续收网，带回李姓夫妻等涉案10人，查扣现金51万2000元、虚拟货币USDT5万4375颗（合台币174万元）、CHANEL、LV等名牌包共19只（合台币250万元）、保时捷轿车1辆、Alphard厢型车1辆、电脑主机4台，以及扣押不动产1栋含土地2处（市价约6388万元），总计扣案物市价达7320万元。

经查，李男为首的洗钱水房打着「高薪、轻松、免经验」口号，召募年轻成员加入，并化整为零分散藏匿，避免集结一处遭警一举破获，该集团平时利用通讯软体联系从事洗钱犯行，制造侦查断点。

李男等人为扩大获利，同时与多个博弈业者配合洗钱，警方清查自去年3月迄查获日止，洗钱金额高达16亿1646万余元。

全案警询后依洗钱防制法、组织、赌博等罪嫌，将李男等人移送台中地方检察署侦办，李遭检察官声押获准，李妻因怀孕，获得200万元交保，其余涉案人获10万元交保，全案近日侦结起诉。

台中市李姓夫妻等人协助博弈业者洗钱16亿元，检警今年陆续收网，查扣李等人名下名车、名牌包等赃证物。记者陈宏睿／翻摄

台中市李姓夫妻等人协助博弈业者洗钱16亿元，检警今年陆续收网，带回李等涉案10人。记者陈宏睿／翻摄

台中市李姓夫妻等人协助博弈业者洗钱16亿元，检警今年陆续收网，查扣李等人名下名车、名牌包等赃证物。记者陈宏睿／翻摄

台中市李姓夫妻等人协助博弈业者洗钱16亿元，检警今年陆续收网，查扣李等人名下名车、名牌包等赃证物。记者陈宏睿／翻摄

台中市李姓夫妻等人协助博弈业者洗钱16亿元，检警今年陆续收网，查扣李等人名下名车、名牌包等赃证物。记者陈宏睿／翻摄