影／替菲博弈網站跨海洗錢9.1億 據點分設台中、高雄…8人落網

刑事局电侦大队二队追查李姓男子为首的不法集团，李使用猫池、DMT等设备，向民众诈骗，另外也分别在高雄、台中等地成立洗钱水房，利用第三方支付公司制造断点，替在菲律宾博弈网站洗钱，金额达9.1亿元，检警分别在今年1月至6月间分3波搜索，带回李男等涉案8人，其中李获15万元交保。

刑事局打击诈欺犯罪中心「情资分析小组」在去年底分析数据，发现有不详犯罪集团利用DMT、猫池等不法电信设备搭载国内门号进行拨号以「假冒亲友」的诈欺手法诈骗国人，及境外门号大量接收OTP简讯，疑有涉嫌诈欺、洗钱防制法等罪嫌，分派刑事局电侦大队第二队侦办查缉。

电侦大队二队与台中市第四警分局合组专案小组，报请台中地检署检察官指挥后，今年1月30日持搜索票，前往台中南区的2处DMT机房执行搜索，发现仍在运作中的DMT设备2台，并发现其他诈欺话务机房，透过网路连线到DMT机房后，发话至台湾机房再转接到一般民众手机上。

经专案小组统计，遭此案机房诈骗被害人案件，从去年12月至今年1月被查获为止，共有26人接获诈骗电话后汇款，损失金额逾557万元。

检警另追查搭载大量境外门号的猫池不法电信设备，发现李男（45岁）与菲律宾犯罪集团接洽后，成立代收付转帐水房公司替菲律宾人进行汇兑，经搜证后在今年6月19日，搜索台中、高雄等二处机房。

检警查扣USDT虚拟货币9万1873.873颗（市价300万元）、猫池设备9组、电脑8台、手机102支、菲律宾门号卡（Globe Prepaid）2651张、监视器1组等物品，另勘查机房内代付系统平台的帐务资料及电脑内明确记载，从去年11月迄今，总交易金额达9亿1490万7963元。

此案经专案小组三波搜索、拘提，瓦解李男等8人所组成的DMT诈欺机房、转帐洗钱水房，依刑法诈欺、赌博、洗钱防制法等罪嫌，移送台中地方检察署，检方命李以15万元交保。

刑事局呼吁，民众遇有不明第三人以「亲友换电话号码加LINE联络」、「机关通知个人资料遭冒用」、及「检察官要监管帐户」等用语，即为「猜猜我是谁」及「假冒机构（公务员）诈财」等诈骗手法，请民众小心求证或拨打165反诈骗咨询专线咨询，警方将持续加强各类诈欺案件之查缉，以确保民众财产不受侵害，维护社会治安。

刑事局电侦大队二队破获以李姓男子为首的不法集团，查扣猫池、DMT等设备。记者陈宏睿／翻摄

刑事局电侦大队二队破获以李姓男子为首的不法集团，全案在今年1月至6月间，分3波搜索抓人。记者陈宏睿／翻摄

刑事局电侦大队二队破获以李姓男子为首的不法集团，查扣猫池、DMT等设备。记者陈宏睿／翻摄

刑事局电侦大队二队破获以李姓男子为首的不法集团，查扣猫池、DMT等设备。记者陈宏睿／翻摄