影／投資普洱每月賺10％詐44人 刑事局抓16人扣房產

南投县陈姓男子经营水房，收购人头户，与大陆诈骗机房合作，以「投资普洱茶每月赚10％」为噱头，诈骗被害人，至少有44人受害，金额破514万元，刑事局中打去年间获报后，陆续收网抓人，今年4月查缉陈姓男子等16人到案，也扣押陈名下市价900万元的房地产，陈被依诈欺、洗钱等罪，遭检方声押获准。

刑事局中打五队在去年间接获情资，陈姓男子（43岁）为首的洗钱水房，在网路标榜「不控车」方式招募人头，约定收购价格后带同人头至银行开户，设定网银约定转帐功能，陈取得相关人头帐户后，再与大陆的诈欺机房合作，协助洗钱，收取12％的利润。

中打五队查出，与陈配合的诈欺机房，会在脸书等社群媒体，刊登投资知名普洱茶广告，以「每月保证获利10％」、「稳赚不赔」等话术，诱骗被害人汇款购买茶叶投资，利用网银约定转帐迅速层转大额赃款，或指挥旗下杜姓干部等人，召募面交车手向被害人收取诈欺款项，避免检警通报金融机构拦阻，清查被害人达44人，诈骗金额超过514万元。

中打五队报请台中地检署爱股检察官指挥后，与台中市刑大、台北市信义警分局等单位，合组专案小组侦办，去年12月至今年4月间，陆续查缉陈男等16名涉案人到案，查扣现金10万余元、工作手机31支、电脑硬碟1个等证物。

全案依诈欺、洗钱、组织等罪，移送台中地检署后，检方声押陈获准，两名重要干部分别以5万元、10万元交保，其余涉案人限制住居，另外陈名下市价约900万元的房地产，也被法院裁定扣押，以利后续诉追。

刑事局中打五队破获以陈姓男子为首的诈欺水房，查扣10万元现金等赃证物。记者陈宏睿／翻摄

刑事局中打五队破获以陈姓男子为首的诈欺水房，查扣10万元现金、手机、存簿等赃证物。记者陈宏睿／翻摄

刑事局中打五队破获以陈姓男子为首的诈欺水房，查扣10万元现金、手机、存簿等赃证物。记者陈宏睿／翻摄