「120天赚20％」投资虚拟币吸金数千万 「华尔街金童」120万交保

「120天赚20％」投资虚拟币吸金数千万 「华尔街金童」遭约谈（示意图/shutterstock达志影像）

（29日05：00新增交保）号称全球第一家「区块链资产保险平台」的「EXP ASSET」集团，以投资虚拟货币名义，宣称「120天就能获得20％利润」，自2018年起至2019年9月间在台吸金，至少上百人受骗，损失数千万元，被害人成自救会向检调提告，台北地检署28日指挥调查局新北市调查处兵分5路搜索，约谈该集团亚太区「陈老师」陈姓负责人、号称「华尔街金童」的台湾区毛姓女负责人4人到案，全案朝银行法、诈欺罪侦办。

经检察官漏夜讯问后，认为毛姓女负责人涉犯《银行法》，谕令120万元交保、集团亚洲区负责人陈佳诚100万元交保，2人并限制出境出海；集团重要干部洪女则被限制出境出海及住居，另1名干部林靖淳请回。

「EXP ASSET」2017年以资本额25万英镑（约新台币920万元）在英国注册成立，后来转到加勒比海的尼维斯，最后将总部设在波兰华沙，主要经营「数字货币探勘开采实体业」（俗称挖矿）、数字货币及外汇交易，号称为全球第一家区块链资产保险平台，实际上投资人怀疑集团在全球从事不法吸金。

「EXP ASSET」亚太区陈姓负责人、台湾区毛姓女负责人，自2018年起在台打着「120天就能获得20％利润」噱头，并结合多层次传销，在台四处招募会员，EXP集团奖金分为「静态投资」与「动态投资」，静态是投资人可投入100美元至100万美元不等，以120天为单位，投资100美元，120天后连本带利可回收120美元，获利2成比银行定存还好；而动态投资如同多层次传销，拉朋友当下线可抽成，此外，上线还可抽下线5％以上的奖金。

自称「华尔街金童」的毛女，号称是美国纽约大学财务金融及经济学双硕士，还曾就读美国加州大学金融商业法学院博士班，拥有金融分析师等证照和金融机构资深经历，同时还是美国某律师事务所合伙人，以及资产管理公司执行长等多重身分。

毛女在多家五星级大饭店举行投资说明会，宣称带领她的团队到波兰实际考察，还与波兰EXP总裁派翠克．克鲁宾斯基亲自见面，借此取信投资人。

2019年8月间，EXP集团突然发布遭骇讯息后随即停止运作，导致台湾投资人损失惨重，被害投资人并组成自救会向检调提告，自救会指控涉嫌不法吸金的毛女，还化身慈善家，捐赠百万复康巴士给退辅会荣家。